Вирок у справі про використання криптовалюти для відмивання грошей у Китаї

У суді Шанхаю винесено вирок по першому випадку використання китайської цифрової юані та криптовалюти для відмивання грошей. Цей вирок став важливим прецедентом у справах, пов`язаних зі злочинністю в криптосфері Китаю. За даними Shanghai Securities News, Янгпу Дистриктний народний суд в Шанхаї вирішив цю історичну справу, в якій йшлося про відмивання грошей, пов`язаних з злочинною діяльністю, за допомогою криптовалюти та цифрового юаня. Xiao, лідер групи з відмивання грошей, також відомої як `група автогонщиків`, наймав `гонщиків` для відмивання грошей та отримання прибутку з комісій. Після того, як Xiao підтвердив, що сума грошей відмита, гроші були переведені до клієнтів за допомогою криптовалюти Tether (USDT), а потім переведені до гаманців клієнтів зеквівалентними цифровим юанем. Гонщики вибирали рахунки та знімали готівку з банкоматів. Зрештою, вони зараховували готівку на свої рахунки, які були відкриті в цифрових юанях, та переказували гроші на призначені рахунки клієнтів, цим завершуючи процес відмивання грошей. Для просування китайського цифрового юаня було запроваджено чотири типи електронних гаманців, включаючи тип 4 - анонімні гаманці, що використовувалися групою автогонщиків Xiao. Для відкриття акаунту типу 4 користувачам не потрібно бути присутніми в банку або надавати ідентифікаційні документи, вистачає підтвердження мобільного номера. Незважаючи на анонімність гаманців типу 4, вони мають обмеження на суми внесків та трансферів. Група придбала численні номери телефонів, понад 30 смартфонів, та зняла понад 10 мільйонів юанів ($1,6 мільйона) з понад 900 рахунків цифрового юаня. Банк помітив підозрілу активність та розслідування призвело до затримань. Суд встановив, що група автогонщиків, очолювана Xiao, скоїла злочин маскування та приховування набутку від злочину. Вісімох осіб були засуджені до покарань строком від семи місяців до чотирьох років і шести місяців разом зі штрафами. Gong і Huang, які продавали USDT гонщикам Xiao, були знайдені винними в допомозі при вчиненні інформаційних кримінальних діянь у мережі Інтернет та кожному з них було призначено покарання строком в один рік і чотири місяці з штрафами.