США изъяли $14 млрд в биткойнах у Prince Group за мошенничество с убийством свиней в Камбодже

США нацелились на схемы `убийства свиней` в Камбодже, изъяли $14 миллиардов в биткойнах как крупнейшее в истории конфискация.

Американские власти нанесли удар по глобальной компании Prince Group как оператору глобальных мошеннических схем с принудительным трудом, включая известные схемы `убийства свиней`, которые базируются в Камбодже, предъявив обвинение лидеру компании и наложив санкции.

Гражданин Великобритании и Камбоджи Чен Чжи, основатель и председатель Prince Group, был обвинен в Нью-Йорке во вторник в заговоре по отмыванию денег и мошенничеству с использованием электронных средств, согласно данным Министерства юстиции США. В этом деле DOJ заявило, что провело крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты — 127,271 биткойн, стоимостью около $14.4 миллиарда по текущему курсу.

«Сегодняшнее действие представляет собой один из самых значительных ударов против глобального бедствия торговли людьми и финансового мошенничества с использованием кибертехнологий», — заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.

В рамках согласованных усилий Министерство финансов США в тот же день наложило санкции на Prince Group, объявив ее транснациональной преступной организацией и заблокировав ее финансовую деятельность и возможность ведения бизнеса без последствий со стороны США.

Согласно заявлению DOJ, подсудимый и его руководители тайно «развивали Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии». Одним из основных источников дохода, по данным американских властей, были так называемые схемы `убийства свиней`, при которых людей — в основном из США — обманывали на криптоактивы, которые они часто полагали направленными к удалённым романтическим партнёрам. «Prince Group осуществляла эти схемы, переправляя сотни работников и заставляя их работать на базах в Камбодже и выполнять мошенничества, зачастую под угрозой насилия», — говорится в заявлении, описывающем базы с колючей проволокой, политическое влияние и сложные схемы отмывания криптовалюты.

Генеральный директор, который находится в бегах, и тех, кто обвиняется как соучастники, говорят, что использовали доходы для роскошной жизни, включая в одном случае покупку картины Пикассо.

В тот же день Министерство финансов окончательно утвердило правило о полном разрыве связей камбоджийского конгломерата Huione Group с финансовой системой США — самом мощном действии в международном финансовом арсенале США. Оно заявило, что Huione, расположенная в Пномпене, отмывала доходы от криптомошенничества.

«Быстрый рост транснационального мошенничества обошелся американским гражданам в миллиарды долларов, причем сбережения жизни были уничтожены за считанные минуты», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Министерство финансов последовательно окружает камбоджийские преступные предприятия, нацеливаясь на лица, которые предположительно связаны с разнообразными незаконными действиями в стране. Эти операции, финансируемые криптовалютами, долгое время были в центре внимания аналитических фирм по цифровым активам, следователей и даже конгрессного расследования.

Хотя система еще не была создана в США, Министерство финансов пытается реализовать указ президента Дональда Трампа о создании резервов биткойнов. Этот «стратегический» резерв предназначен для хранения любых биткойнов, изъятых правительством США, что предполагает потенциальную финальную точку для миллиардов активов, конфискованных в этом деле.

Читать далее: Правительство США начинает разрывать связи группы Huione из Камбоджи с финансовой системой.