США конфіскували 14 мільярдів доларів у біткоїнах у справі проти камбоджійської Prince Group за шахрайство та торгівлю людьми

Сполучені Штати націлилися на камбоджійське м`ясопереробне підприємство, здійснивши найбільше в історії затримання криптовалюти на суму 14 мільярдів доларів у біткоїнах.

Власти США застосували юридичні заходи проти глобальної компанії Prince Group, яка є оператором глобальних шахрайських схем із примусовою працею, зокрема відомих схем `розбиття свиней`, розташованих у Камбоджі. Лідер компанії був обвинувачений та накладено санкції.

Громадянин Великої Британії та Камбоджі Чен Чжі, засновник та голова Prince Group, був обвинувачений у Нью-Йорку у вівторок за начебто змову з метою відмивання грошей та скоєння шахрайства через електронні повідомлення, відповідно до інформації Міністерства юстиції США. У цій справі Міністерство юстиції зняло, за його словами, найзначніше затримання криптовалюти в обсязі 127,271 біткоїна, вартість яких становить близько 14,4 мільярда доларів.

«Дії сьогодні є одним із найважливіших ударів по глобальному злу торгівлі людьми та фінансового шахрайства, що здійснюється за допомогою кіберзасобів», - заявила Генеральний прокурор США Памела Бонді у своїй заяві.

У рамках координованих дій Міністерство фінансів США заявило, що наклало санкції на Prince Group, визнавши її транснаціональною злочинною організацією та заблокувавши її фінансову діяльність і можливість для людей вести з нею бізнес без наслідків з боку США.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, обвинувачений та його керівники таємно «перетворили Prince Group на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії». Один із провідних джерел доходів, за даними властей США, є так зване `розбиття свиней`, під час якого людей, переважно в США, шахраї обманюють на криптоактиви, які вони вважають вкладеннями для віддалених романтичних партнерів. «Prince Group здійснювала ці схеми, експлуатуючи сотні працівників і змушуючи їх працювати в компаундах у Камбоджі та виконувати шахрайства, часто під загрозою насильства», - йдеться в заяві, в якій описуються загороджені колючим дротом компаунди, політичний вплив та складні зусилля з відмивання криптовалюти.

Генеральний директор, який перебуває на свободі, а також особи, які звинувачуються в співучасті, намагаються використати доходи для розкішного способу життя, включаючи, в одному випадку, придбання картини Пікассо.

У той же день Міністерство фінансів завершило правило, щоб повністю відокремити камбоджійський конгломерат Huione Group від фінансової системи США - найсильніша дія в міжнародному фінансовому арсеналі США. Відомо, що Huione, розташований у Пномпені, відмивав кошти від криптошахрайств.

«Швидкий ріст транснаціонального шахрайства коштував американським громадянам мільярди доларів, з життєвими заощадженнями, що зникли за лічені хвилини», - заявив міністр фінансів Скотт Бессент у своїй заяві.

Міністерство фінансів США постійно оглядає камбоджійські кримінальні підприємства, намагаючись націлитися на осіб, які нібито причетні до багатьох незаконних дій. Ці криптофінансовані операції давно стали предметом уваги аналітичних фірм цифрових активів, слідчих органів і навіть конгресу.

Хоча система ще не була встановлена у США, Міністерство фінансів намагається реалізувати наказ президента Дональда Трампа про створення резерву біткоїна. Цей «стратегічний» резерв призначено як місце для всіх біткоїнів, затриманих урядом США, що передбачає можливу кінцеву зупинку для мільярдів активів, які були захоплені в цій справі.

Детальніше читайте: Уряд США починає відключати камбоджійську Huione Group від фінансової системи.