Криптосеть на $8 миллиардов: как Россия обходит санкции с помощью A7 и криптовалюты

Утечки документов раскрывают криптосеть на $8 миллиардов, стоящую за обходом санкций России.

Когда ранеые внутренние файлы компаний, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, появились в интернете в начале этого месяца, аналитики увидели не только разоблачение бизнес-секретов, но и архитектуру геополитической машины с использованием криптовалюты.

Согласно новому отчету компании Elliptic, занимающейся судебной экспертизой блокчейна, утечка обнаруживает, как Россия и её партнеры использовали криптовалюту для обхода санкций и влияния на выборы в Молдове.

В центре утечки находится A7, сеть компаний, основанная и, предположительно, контролируемая Шором, которая сильно переплетена с финансовой системой России. Анализ Elliptic связывает A7 и связанные с ней фирмы с как минимум $8 миллиардов в транзакциях со стабильными валютами за последние 18 месяцев.

Перемещение этих средств, отслеживаемое через кошельки, внутренние контракты и схемы расчетов, предполагает, что криптовалюта больше не является вспомогательным инструментом в финансовом арсенале России, а стала целенаправленным каналом для проекции власти.

Экосистема крипто-влияния

Вот как это, предположительно, работает: A7 специализируется на `обходе санкций как услуге`, облегчая трансакции через границы для российских субъектов, заблокированных от мейнстримного финансирования. Почти половина A7, как сообщается, принадлежит государственному Промсвязьбанку, который уже под санкциями за свою роль в финансировании обороны. Elliptic связывает сеть кошельков A7 с политической инфраструктурой в Молдове, такой как приложения, платящие активистам, и с системами, предназначенными для манипуляции общественным мнением.

A7 также, похоже, запустила свою собственную стабильную валюту, A7A5, привязанную к российскому рублю и зарегистрированную в Кыргызстане. Её цель: снизить зависимость от американских стабильных валют, таких как Tether, которые подвержены регуляторным заморозкам. Внутренние чаты из утечки обсуждают многомиллионные переводы USDT, использованные для создания ликвидности для A7A5, и инженеры, очевидно, работали над тем, чтобы усложнить западным регуляторам доступ к средствам.

Утечка также раскрывает путь: средства направляются через киргизские компании, с расчетами, смешивающими традиционные финансовые инструменты (векселя, наличные) и криптовалюту. По крайней мере, одна персона, Мария Албот, бывший молдавский политик, попавшая под санкции ЕС, появляется в логах чата, запрашивая переводы USDT, связанные с кошельком, который пережил огромные поступления.

Политические последствия

С политической стороны Elliptic связывает эти средства с инфраструктурой, используемой во время выборов. Смартфонное приложение под названием Taito упоминается как платящее местным активистам. Система `Коллцентр` флагируется как работающая с незаконными опросами, а Telegram-бот назван за распространение выплат после элементарных проверок идентичности.

Несмотря на то, что отчет Elliptic выглядит заманчиво, его следует внимательно изучить. Revelations, основанные на утечках, по своей природе несовершенны: существует вероятность подделки, ошибочной атрибуции или выборочного редактирования. Основное утверждение Elliptic — $8 миллиардов потоков со стабильными валютами — основано на сопоставлении адресов кошельков с организациями и выводе о собственности. Этот метод широко используется в судебной экспертизе блокчейна, но редко бывает безошибочным.

Кроме того, хотя владение A7 Промсвязьбанком выглядит правдоподобно, степень государственного контроля или направления труднее подтвердить независимо. Статус санкций PSB является реальным, и его репутация как финансовой руки оборонного сектора России зафиксирована Elliptic. Но не все ли транзакции через A7 были движимы Кремлем или лишь были возможностями, остаётся под большим вопросом.

В более широком контексте утечка A7 следует тенденции: Россия и союзники всё больше обращаются к стабильным криптовалютам, подкрепленным рублем или выпущенным внутри страны. В отчете Reuters говорится, что транзакции A7A5 уже превысили $40 миллиардов по объему на июль, стимулируемые попытками избежать западных финансовых ограничений.

Финансовые комментаторы рассматривают A7A5 как рискованную ставку: если вы не можете использовать западные схемы, то стройте свои собственные — и переключитесь на криптовалюту для масштабного перемещения ценности.

Последствия на месте

Для западных регуляторов утечка — двойная выгода: она предоставляет новые адреса кошельков для мониторинга и подтверждает то, что многие подозревали, — что криптовалюта играет центральную роль в современных уклонениях от санкций. Если атрибуции верны, то финансовые контролирующие органы могут получить больше рычагов для заморозки или внесения в черные списки инфраструктуры.

Для Молдовы эти revelations политически взрывоопасны. Парламентские выборы были на носу, когда утечка была опубликована, и обвинения в цифровом вмешательстве и покупке голосов усиливают срочность. Если потоки криптовалюты A7 действительно оплачивали активистов или влияли на голосование, то это новая грань гибридной войны — одной, которая сочетает деньги, программное обеспечение, идентичность и убеждение.

Тем не менее, утечка документа не является обвинительным приговором. Личности, стоящие за кошельками, намерения транзакций и связь между деньгами и политикой требуют дальнейшего расследования — со стороны правоохранительных органов, разведывательных агентств и судебных аудиторов.

Таким образом, если отчет Elliptic точен в своих основных утверждениях, то он набрасывает пугающий план. Он изображает сложный мост между санкционированными государствами и политическими операциями влияния, поддерживаемыми криптовалютой. Самый большой вопрос не в том, возможно ли создание такой архитектуры — она уже, похоже, построена, — а в том, смогут ли западные институты построить контрмеры достаточно быстро.