Крипто-мережа на $8 мільярдів: як Росія обходить санкції через криптовалюту

Викриті документи розкривають крипто-мережу на $8 мільярдів за межами санкцій Росії

Коли раніше в цьому місяці в інтернет потрапила партія внутрішніх файлів компаній, пов`язаних з втікачем молдовським олігархом Іланом Шором, аналітики побачили не лише бізнес-секрети, але й архітектуру геополітичної машини, потужної криптовалютою.

За даними нового звіту компанії з блокчейн-розслідувань Elliptic, витік документів відкриває, як Росія та її партнери використовують криптовалюту для обходу санкцій і впливу на вибори в Молдові.

У центрі витоку знаходитьсяA7, мережа компаній, заснованих і нібито контролюваних Шором, які глибоко пов`язані з фінансовим апаратом Росії. Аналіз Elliptic пов`язує A7 та його асоційовані фірми з принаймні$8 мільярдами в стабільних монетах, проведеними за останні 18 місяців.

Потоки цих коштів, відстежені через гаманці, внутрішні контракти та схеми розрахунків, вказують на те, що криптовалюта вже не є допоміжним інструментом у фінансовому арсеналі Росії, а є цілеспрямованим каналом для проекції влади.

Криптоекосистема для впливу

Ось як це нібито працює: A7 спеціалізується на `обході санкцій як послуги`, полегшуючи трансакції через кордон для російських гравців, які зазнають блокування з боку традиційних фінансів. Близько половини A7, за даними джерел, належить державномуПрив`язному банку Росії, який вже підпадає під санкції через свою участь у фінансуванні оборони. Elliptic пов`язує мережу гаманців A7 з політичною інфраструктурою в Молдові, такою як додатки, що платять активістам, і системами, розробленими для впливу на громадську думку.

A7 також, схоже, запустила свою власну стабільну монетуA7A5, прив`язану до російського рубля та зареєстровану в Киргизстані. Її мета: зменшити залежність від стабільних монет, що базуються в США, таких як Tether, які підлягають регуляторним замороженням.

Внутрішні чат-логи з витоку обговорюють мільйонні трансакції USDT, використані для побудови ліквідності для A7A5, і, очевидно, інженери працювали над тим, щоб ускладнити контролюючим органам доступ до цих коштів.

Тривожна тенденція

Хоча звіт Elliptic звучить переконливо, його слід ретельно перевірити. Витоки документів самі по собі часто є неповними: існує ризик підробки, помилкових атрибуцій або вибіркового редагування. Основне твердження Elliptic—$8 мільярдів стабільних монет—базується на зіставленні адрес гаманців з суб`єктами та виведенні власності. Цей метод широко використовується в блокчейн-розслідуваннях, але рідко є бездоганним.

Також, хоча власність A7 Прив`язного банку виглядає правдоподібною, ступінь контролю з боку держави або інструкцій важче підтвердити самостійно. Статус санкцій PSB реальний, а його репутація як фінансового крила оборонного сектору Росії задокументована Elliptic. Але чи була кожна транзакція через A7 спрямована Кремлем або лише використала можливості залишаються під питанням.

В більш широкому контексті витік A7 підтверджує тенденцію: Росія та союзники все більше звертаються до стабільних монет, закріплених у рублях або випущених вітчизняно. Доповідь Reuters зазначила, що транзакції A7A5 вже перевищили$40 мільярдів у загальному обсязі станом на липень, підштовхуючи до спроб ухилитися від західних фінансових обмежень.

Наслідки на місцях

Для західних регуляторів витік є подвійним виграшем: він надає нові адреси гаманців для моніторингу і підтверджує підозри, що криптовалюта є центром сучасного обходу санкцій. Якщо атрибуції підтверджуються, то фінансові контролери можуть отримати більше важелів для заморожування або занесення інфраструктури до чорного списку.

Для Молдови ці відкриття мають політичні наслідки. Парламентські вибори наближалися, коли з`явився витік, і звинувачення в цифровому втручанні та купівлі голосів збільшують терміновість. Якщо криптопотоки A7 дійсно фінансували активістів або впливали на голосування, то це є новим фронтом гібридної війни—такою, що поєднує гроші, програмне забезпечення, особистість та переконання.

Проте витік документа не є своєрідним вироком. Ідентичності за адресами гаманців, наміри транзакцій та зв`язок між грошима та політикою потребують подальшого розслідування—з боку правоохоронних органів, розвідки та криміналістичних аудиторів.

Підсумовуючи: звіт Elliptic, якщо його основні твердження є точними, малює холодну гру. Він зображує складний міст між санкційованими державами та операціями впливу, всіма фінансованими криптовалютою. Найбільше питання не в тому, чи можлива така архітектура—вона вже, здається, збудована—а в тому, чи можуть західні інститути швидко підготувати контрзаходи.