Пара из Теннесси должна выплатить 6,8 миллиона долларов за мошенничество с криптовалютной платформой

Суд штата Теннесси постановил, что пара выплатит более 6,8 миллиона долларов за создание поддельной криптовалютной платформы. Схема обещала прибыль под руководством человека по имени «Тренер Уэнди», чья личность все еще неизвестна. Пара привлекала инвесторов через связи в сфере недвижимости.

Майкл и Аманда Гриффис были агентами по недвижимости из Кларкsvилла. Они управляли пулом под названием «Благословения Бога через Крипто» с 2021 по 2023 год. Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) заявила, что пара собрала более 6,5 миллиона долларов от примерно 145 инвесторов.

Пара впервые была предметом расследования в июле 2023 года, когда CFTC подала против них иск. В четверг суд США в Теннесси вынес согласительное постановление, которое завершает меры правоприменения.

Постановление требует от мошенников выплатить 5,5 миллиона долларов в качестве возмещения потерпевшим. Им также необходимо выплатить гражданский штраф в размере 1,35 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма штрафа составила 6,8 миллиона долларов. Кроме того, постановление налагает пожизненные запреты на торговлю товарами и регистрацию в CFTC для пары.

Согласно выводам суда, Гриффисы использовали свои связи в сфере недвижимости, чтобы привлечь инвесторов. Они говорили клиентам и знакомым, что средства будут торговаться на криптовалютных фьючерсах через платформу Apex Trading. Они утверждали, что сделки будут контролироваться неким «Тренером Уэнди».

Торговая комиссия прояснила, что Apex не была законной торговой платформой. Она была смоделирована по образцу зарубежной биржи, которая не имела местной регистрации в Америке. Следователи заявили, что им не удалось выяснить истинную личность «Тренера Уэнди».

Более 4 миллионов долларов из схемы были отправлены за границу после внесения на поддельный сайт. Пара использовала оставшиеся деньги для погашения личных долгов и покупок. CFTC сообщила, что около 855 000 долларов было выплачено инвесторам. Эти выплаты были структурированы по принципу «Понци», когда ранние инвесторы получали выплаты за счет средств новых инвесторов.

CFTC предостерегает общественность о мошенничестве с криптовалютами.

CFTC заявила, что это дело указывает на более широкую проблему мошенников, использующих доверие сообщества для осуществления схем «Понци». Агентство указало на пастора из Денвера и его жену, которым недавно было предписано вернуть 3,39 миллиона долларов после сбора миллионов за никчемные церковные токены.

В другом случае житель Лонг-Айленда получил штраф в размере 228 миллионов долларов от CFTC. Другой оператор был приговорен к девяти годам тюрьмы за схему «Понци», нацеленную на членов общины гаитянской церкви.

Эксперты отметили, что инвесторы в деле с Теннесси могли игнорировать сигналы тревоги, такие как сайт без зарегистрированных данных о компании. Мошенники часто ищут быстрые деньги и планируют уйти до того, как их поймают. На криптовалютных рынках средства могут быстро перемещаться через границы, что затрудняет восстановление.

Официальные лица CFTC также предупредили общественность о взаимодействии с непроверенными инвестиционными платформами. Шарль Марвин, глава CFTC, заявил: «Если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, это так, как для вас, так и для всех, кого вы привезете с собой.»

Получите 50 долларов бесплатно для торговли криптовалютами, если вы зарегистрируетесь на Bybit сейчас.