Пара з Теннессі оштрафована на 6,8 мільйона доларів за шахрайство з фальшивою криптоплатформою

Суд у Теннессі оштрафував пару на 6,8 мільйона доларів за фальшиву криптоплатформу

Суд у Теннессі зобов`язав пару сплатити понад 6,8 мільйона доларів за управління фальшивим криптопулом. Схема обіцяла прибутки під керівництвом особи на ім`я “Тренер Венді”, чия особистість досі невідома. Пара залучала інвестиції через свої зв’язки у сфері нерухомості.

Майкл і Аманда Грифіс були агентами з нерухомості з Кларксвілла. Вони керували пулом під назвою “Благословення Бога через Крипто” з 2021 по 2023 рік. Комісія з торгівлі товарними ф`ючерсами (CFTC) повідомила, що пара залучила понад 6,5 мільйона доларів від приблизно 145 інвесторів.

Перше розслідування щодо пари розпочалося у липні 2023 року, коли CFTC подала проти них справу. У четвер суд у США в Теннессі видав угоду, яка вирішує цю виконавчу справу.

Згідно з угодою, шахраї мають сплатити 5,5 мільйона доларів у якості компенсації жертвам. Вони також повинні сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі 1,35 мільйона доларів. Таким чином, загальний штраф становить 6,8 мільйона доларів. Угода також накладає пожиттєву заборону на пару на торгівлю товарами та реєстрацію в CFTC.

Згідно з висновками суду, Грифіси використовували свої зв’язки у сфері нерухомості, щоб залучити інвесторів. Вони повідомляли клієнтам і знайомим, що кошти торгуватимуться у ф`ючерсах на криптовалюту через платформу Apex Trading. Вони зазначали, що угоди контролюватиме особа на ім`я “Тренер Венді”.

Комісія з торгівлі уточнила, що Apex не є законною торговою платформою. Вона була скопійована з закордонної біржі, яка не мала місцевої реєстрації в Америці. Слідчі заявили, що не змогли встановити справжню особистість “Тренера Венді”.

Більш ніж 4 мільйони доларів з цієї схеми були відправлені за кордон після того, як були внесені на фальшивий веб-сайт. Пара використала решту грошей для погашення особистих боргів та на покупки. CFTC заявила, що близько 855 тисяч доларів були виплачені інвесторам. Ці виплати були організовані у манері, подібній до схеми Понці, коли раніше інвесторам повертали гроші з коштів нових інвесторів.

CFTC попереджає громадськість про шахрайство у криптовалюті

CFTC повідомила, що цей випадок вказує на ширшу проблему шахраїв, які використовують довіру спільноти для створення схем Понці. Агентство зазначило випадок пасторя з Денвера та його дружини, які нещодавно були зобов`язані повернути 3,39 мільйона доларів після збору мільйонів на безвартісні церковні токени.

В іншому випадку, чоловік з Лонг-Айленда отримав рішення CFTC на 228 мільйонів доларів. Окремий оператора отримав дев`ятирічний тюремний термін за схему Понці, яка націлювалася на членів громади гаїтянської церкви.

Експерти зазначили, що інвестори у справі пари з Теннессі могли ігнорувати червоні прапори, такі як веб-сайт без будь-яких зареєстрованих даних компанії. Шахраї часто шукають швидкий спосіб заробити гроші і планують втекти перед тим, як їх спіймають. На криптовалютних ринках кошти можуть швидко переміщатися через кордони, що ускладнює їх повернення.

CFTC також попередила громадськість про взаємодію з неперевіреними інвестиційними платформами. Чарльз Марвін, голова CFTC, зазначив: “Якщо інвестиційна можливість виглядає занадто добре, щоб бути правдою, то це, напевно, так і є, для вас і для будь-кого, кого ви залучите.”

Отримайте 50 доларів безкоштовно для трейдингу криптовалюти, коли ви зареєструєтеся на Bybit зараз.