Фонд FTX подал в суд на Genesis Digital для возврата 1,15 миллиарда долларов из-за мошеннических переводов Сэмом Банкманом-Фридом

Фонд восстановления FTX подал в суд на компанию Genesis Digital, занимающуюся добычей биткойнов, с целью вернуть 1,15 миллиарда долларов США, которые, как утверждается, были переведены мошенническим образом соучредителем обанкроченной биржи Сэмом Банкманом-Фридом.

Как сообщает Bloomberg Law 23 сентября, фонд подал иск 22 сентября в Суд по делам о банкротстве США округа Делавэр. Иск направлен против Genesis Digital, ее аффилированных лиц и соучредителей Рашита Махата и Марко Крона.

Фонд утверждает, что Банкман-Фрид мошеннически переводил средства через смешанные и неправомерно присвоенные активы бизнеса FTX, причем большая часть денег поступила от депозитов клиентов на бирже FTX.com.

Иск является частью продолжающихся усилий по возврату средств кредиторам после исторического краха биржи в 2022 году.

Согласно иску, Банкман-Фрид использовал свой личный хедж-фонд Alameda Research для инвестиций в Genesis Digital по `абсурдно завышенным ценам` с августа 2021 года по апрель 2022 года, в то время как более широкий бизнес FTX был неплатежеспособным.

Фонд утверждает, что Alameda получила гораздо меньше, чем разумно эквивалентная стоимость за свою инвестицию.

Операции в Казахстане и сигналы тревоги

Genesis Digital работала как компания по добыче биткойнов, размещенная в Казахстане, и пользовалась политическими связями с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и доступом к дешевой энергии.

Компания столкнулась с нарастающими проблемами в течение 2021 года, поскольку подавление добычи биткойнов в Китае привело к тому, что шахтеры переехали в Казахстан, что создало нагрузку на электроэнергетическую сеть страны.

Иск утверждает, что накануне инвестиции Банкмана-Фрида было несколько предупреждающих знаков, включая энергетический кризис в Казахстане, отсутствие интереса со стороны других крупных инвесторов, неопубликованные финансовые отчеты и сообщения, связывающие Genesis Digital с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, в подаче указано, что Банкман-Фрид игнорировал эти тревожные сигналы, продолжая инвестиции. Оценка Genesis Digital резко увеличилась с 3,25 миллиарда долларов в июле 2021 года до 8,3–12,2 миллиарда долларов к ноябрю того же года.

Согласно подаче, один из членов совета директоров охарактеризовал скачок оценки как `безумный и не соответствующий рынку.`

Банкман-Фрид посетил Казахстан в декабре 2021 года для встречи с президентом Касымом-Жомартом Токаевым в попытке решить проблемы, касающиеся операций по добыче криптовалют. Дипломатическая инициатива не смогла устранить нарастающие нормативные и энергетические проблемы в отрасли.

Инвестиция позволила основателям Genesis Digital Махату и Крону продать почти 551 миллион долларов своих личных акций напрямую Alameda Research, что, по словам иска, позволило им `вывести деньги из разоряющейся компании.`

Иск охарактеризовал Genesis Digital как `одну из самых безрассудных инвестиций Банкмана-Фрида с использованием смешанных и неправомерно присвоенных средств.`