FTX подає до суду на Genesis Digital Assets за $1,15 мільярда через шахрайські інвестиції Бенкмена-Фріда.

Фонд відновлення FTX подав у суд на компанію з видобутку біткоїнів Genesis Digital Assets, намагаючись стягнути $1,15 мільярда внаслідок ймовірно шахрайських переказів, здійснених співзасновником збанкрутілої біржі Семом Бенкменом-Фрідом.

Як повідомляє Bloomberg Law 23 вересня, фонд подав позов 22 вересня до суду з питань банкрутства США в окрузі Делавер. У ньому зазначені Genesis Digital, її дочірні компанії, а також співзасновники Рашит Махат і Марко Кроун.

Фонд стверджує, що Бенкмен-Фрід шахрайськи передавав кошти через змішані та неправомірно отримані активи з бізнесу FTX, причому більшість грошей походила з депозитів клієнтів на біржі FTX.com.

Цей позов є частиною триваючих зусиль щодо повернення коштів кредиторам після історичного краху біржі у 2022 році.

Відповідно до позову, Бенкмен-Фрід використовував свій особистий хедж-фонд Alameda Research для інвестування в Genesis Digital за «абсурдно завищеними цінами» в період з серпня 2021 року по квітень 2022 року, коли загальний бізнес FTX вже був неплатоспроможний.

Фонд стверджує, що Alameda отримала значно менше за розумно еквівалентну вартість своєї інвестиції.

Операції в Казахстані та тривожні сигнали

Genesis Digital діяла як компанія з видобутку біткоїнів, розташована в Казахстані, користуючись політичними зв`язками з колишнім президентом Нурсултаном Назарбаєвим та доступом до дешевоі́ електроенергії.

Компанія зіткнулася зі зростаючими проблемами в 2021 році, оскільки репресії Китаю проти видобутку біткоїнів змусили шахтарів переїхати до Казахстану, що створило навантаження на енергосистему країни.

Позов стверджує, що перед інвестицією Бенкмена-Фріда існували кілька тривожних сигналів, включаючи енергетичну кризу Казахстану, відсутність інтересу з боку інших великих інвесторів, неопрацьовані фінансові звіти та повідомлення, які пов`язували Genesis Digital з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків.

Крім того, у поданні зазначено, що Бенкмен-Фрід проігнорував ці червоні прапори, продовжуючи інвестиції.

Оцінка Genesis Digital різко зросла з $3,25 мільярда у липні 2021 року до $8,3 мільярда - $12,2 мільярда до листопада того ж року.

За свідченнями, один з членів ради директорів описав підвищення оцінки як «божевільне і ненормальне».

Бенкмен-Фрід відвідав Казахстан у грудні 2021 року для зустрічі з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим у спробі вирішити занепокоєння щодо операцій з крипто видобутком. Дипломатичні зусилля не змогли вирішити зростаючі регуляторні та енергетичні проблеми галузі.

Інвестиція дозволила засновникам Genesis Digital, Махату і Кроуну, продати майже $551 мільйон своїх особистих акцій безпосередньо Alameda Research, що дозволило їм «виплатитися з провальної компанії», згідно з позовом.

Позов охарактеризував Genesis Digital як «одну з найбезрозсудніших інвестицій Бенкмена-Фріда із змішаними та неправомірно одержаними коштами».