Суд над мошенницей с биткойнами на 7 миллиардов долларов стартует в Лондоне: что нужно знать о деле Жиминь Цянь

Судебный процесс по делу о мошенничестве с биткойнами на сумму 7 миллиардов долларов начнется в Лондоне — что нужно знать

Судебный процесс против предполагаемого mastermind мошенничества с инвестициями на сумму 7 миллиардов долларов начнется в Лондоне 29 сентября, и ожидается, что дело создаст прецеденты для того, как власти Великобритании будут обрабатывать компенсации за финансовые преступления, связанные с криптовалютами.

Ответчиком является гражданка Китая Жиминь Цянь, которая является предполагаемым организатором мошеннической инвестиционной схемы, пострадавшей почти 130,000 инвесторов в Китае.

По данным обвинения, она управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая с 2014 по 2017 год искала клиентов для инвестиционного продукта по типу схемы Понци, предлагающего доходность от 100% до 300%.

Схема рухнула в 2017 году после всеобъемлющего запрета на операции с криптовалютами в Китае, при этом Цянь сбежала в Великобританию в том же году, вывев деньги в биткойнах, теперь стоящих около 7 миллиардов долларов.

Британские власти смогли арестовать 61,000 BTC с 2018 по 2021 год в рамках расследований по борьбе с отмыванием денег в отношении соучастника Цянь Цзянь Вэня, который был признан виновным в отмывании денег в марте 2024 года.

Теперь Цянь предстоит предстать перед судом, однако по словам юридических экспертов, сложность дела может затруднить получение осуждения.

“Транснациональный характер делает судебное разбирательство против Цянь серьезной проблемой для британских прокуроров”, — сказала Юхуа Ян, партнер юридической компании Thornhill Legal, базирующейся в Лондоне.

Отметив, что мошеннические действия происходили в Китае, Ян объяснила изданию Decrypt, что ни одна компания или организация из Великобритании не была вовлечена в предполагаемую преступную деятельность и что никакие активы не проходили через финансовые учреждения Великобритании.

“С точки зрения уголовного права, бремя доказательства лежит на обвинении в английских процессах”, — добавила она. “Британским властям может быть трудно собрать доказательства из Китая, такие как свидетельские показания жертв, финансовые документы и корпоративные бумаги компании Lantian Gerui, чтобы доказать, что биткойны были получены от мошеннического сбора средств в Китае.”

Дело, связанное с криптовалютой

Именно из-за этой потенциальной сложности Королевская прокуратура Великобритании не предъявила Цянь обвинение в мошенничестве или отмывании денег, вместо этого сосредоточившись на двух сопутствующих обвинениях: незаконном владении и передаче криптовалюты, а также приобретении, использовании и владении преступным имуществом.

Для других юридических экспертов именно этот фокус делает дело более управляемым для британских прокуроров.

“Государство решило не преследовать Чжана за мошенничество против сотен тысяч китайских инвесторов, потому что это действие происходило в Китае и не имело прямой связи с Англией и Уэльсом”, — сказала Эшли Фэрброутер, партнер юридической компании EMM Legal.

Говоря с Decrypt, Фэрброутер объяснила, что согласно хорошо установленным принципам Анвара, прокуратура не обязана доказывать мошенничество и будет достаточно доказать, что активы были получены путем преступной деятельности, “даже если точное правонарушение нельзя установить.”

Признавая, что будет трудно получить прямые доказательства из Китая, Фэрброутер отметила, что британское жюри уже признало виновным соучастника Цянь Цзянь Вэня за аналогичное правонарушение, вероятнее всего, используя те же доказательства.

Она объяснила: “Сам закон здесь не является прецедентным и хорошо подготовлен для решения этой ситуации; что является прецедентным, так это сам масштаб денег — сопоставимый с годовыми ВВП некоторых стран.”

Вопрос о биткойнах на 7 миллиардов долларов

Большая сумма биткойнов — теперь стоящих около 7 миллиардов долларов — делает это дело интересным, по словам Фэрброутер, поскольку идут гражданские процедуры по установлению того, как могут быть компенсированы жертвы.

“Китайским инвесторам будет необходимо продемонстрировать, что у них есть законное право на эти средства”, — сказал он. “Учитывая размер и сложность мошенничества, это станет значительной проблемой.”

Учитывая ставки и потенциальные сложности, Фэрброутер предполагает, что “очень вероятно”, что гражданское дело в конечном итоге дойдет до Верховного суда Великобритании.