Суд у Лондоні розпочинає справу щодо шахрайства з біткоїнами на 7 мільярдів доларів: хто відповідатиме за збитки інвесторів?

Судовий процес щодо шахрайства з біткоїнами на суму 7 мільярдів доларів розпочнеться в Лондоні — що вам потрібно знати.

Судовий процес щодо ймовірного організатора шахрайства з інвестиціями на суму 7 мільярдів доларів розпочнеться в Лондоні 29 вересня. Ця справа може створити прецеденти для того, як влада Великої Британії буде поводитися з компенсаціями за фінансові злочини, пов`язані з криптовалютою.

Відповідачем є громадянка Китаю Цзімінь Цянь, яка нібито організувала шахрайську інвестиційну схему, що постраждала майже 130 000 інвесторів у Китаї.

Її звинувачують у тому, що вона керувала компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка з 2014 по 2017 рік шукала клієнтів для продукту інвестиційного типу Понці, що обіцяв доходи від 100% до 300%.

Схема збанкрутувала в 2017 році після загальної заборони Китаю на криптовалютну діяльність. Цянь втекла до Великої Британії в тому ж році, встигнувши відмити доходи схеми у біткоїни, які наразі коштують близько 7 мільярдів доларів.

Британські органи змогли знешкодити 61 000 BTC з 2018 по 2021 рік в рамках розслідувань щодо відмивання грошей стосовно спів-зловмисника Цянь Цзянь Вена, який був визнаний винним у відмиванні грошей у березні 2024 року.

Цянь тепер стикається з власним судом, але складність справи може ускладнити отримання засудження, згідно з юридичними експертами.

«Міжнародний характер справи робить обвинувачення Цянь великою труднощами для британських прокурорів», — зазначив Юхуа Ян, партнер юридичної компанії Thornhill Legal.

За його словами, оскільки шахрайські дії відбувалися в Китаї, жодні британські компанії або юридичні особи не були залучені до ймовірної кримінальної діяльності, і жодні активи не проходили через британські фінансові установи.

«З кримінальної точки зору, обов`язок доказу лежить на прокуратурі у справах в Англії», — сказала вона. «Британським органам буде складно зібрати докази з Китаю, такі як свідчення потерпілих, фінансові документи та документи компанії Lantian Gerui, щоб довести, що біткоїни походять від шахрайського збору коштів у Китаї».

Справа, зосереджена на криптовалюті

Саме через цю потенційну складність, Коронна прокуратура Великої Британії не висунула обвинувачення Цянь у шахрайстві або відмиванні грошей, зосередившись натомість на двох супутніх звинуваченнях: незаконне володіння та передача криптовалюти, а також придбання, використання та володіння кримінальною власністю.

І для інших юридичних експертів, це зосередження робить справу більш керованою для британських прокурорів.

«Держава вирішила не мешать права на обвинувачення Чжан за шахрайство проти сотень тисяч китайських інвесторів, оскільки ця діяльність відбулася в Китаї і не мала безпосереднього зв`язку з Англією та Уельсом», — зазначив Ешлі Фербратер, партнер EMM Legal.

Він пояснив Decrypt, що згідно з добре встановленими принципами Анвара, прокуратурі не потрібно доводити шахрайство, і буде достатньо довести, що активи, про які йдеться, були отримані шляхом кримінальної діяльності, «навіть якщо точний злочин не може бути встановлений».

Хотя визнаючи, що буде складно отримати прямі докази з Китаю, Фербратер зазначив, що британське жюрі вже визнало винним співтовариша Цянь Цзяна Вена в подібному злочині, найімовірніше, використовуючи практично ті ж докази.

Фербратер пояснив: «Закон сам по собі не є безпрецедентним тут і добре пристосований до цієї ситуації; те, що є безпрецедентним — це величезний масштаб коштів, що порівнянний з річним ВВП деяких країн».

Питання про біткоїни на 7 мільярдів доларів

Саме велика сума біткоїнів — наразі вартістю приблизно 7 мільярдів доларів, — робить майбутню справу цікавою, за словами Фербратера. Вже проходять цивільні процеси для визначення, як можуть бути компенсовані жертви.

«Китайські інвестори повинні будуть довести, що мають законне власницьке право на ці кошти», — сказав він. «Враховуючи розмір і складність шахрайства, це буде значною викликом».

Беручи до уваги ставки і потенційні труднощі, Фербратер вважає, що «дуже ймовірно», що цивільна справа врешті-решт дійде до Верховного суду Великої Британії.