Генеральный директор схемы Понци признал вину в мошенничестве с биткойнами на 200 миллионов долларов

Генеральный директор компании «Textbook Ponzi» признал себя виновным в мошенническом деле на сумму 200 миллионов долларов США в биткойнах.

Глава Praetorian Group International, Рамил Вентура Палафокс, признал себя виновным в штате Вирджиния на этой неделе в электронном мошенничестве и отмывании денег.

Палафоксу, 60 лет, является гражданином США и Филиппин, возглавлял компанию в качестве председателя, генерального директора и главного промоутера. Он руководил схемой Понци на сумму 200 миллионов долларов в биткойнах, которая, по словам прокуроров, обманула более 90 000 инвесторов с общими убытками не менее 62 миллионов долларов, согласно заявлению Минюста.

Схема обещала ежедневную прибыль в размере от 0,5% до 3% через программу торговли биткойнами, которая никогда не работала в крупном масштабе. Вместо этого средства новых участников перераспределялись для выплат прежним инвесторам или тратились на личные роскошные вещи.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили как минимум 201 миллион долларов, включая более 30 миллионов долларов в фиатной валюте и более 8100 биткойнов, стоимость которых на тот момент составила 171 миллион долларов.

Палафокс также потратил около 3 миллионов долларов на 20 роскошных автомобилей, более 6 миллионов долларов на четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также сотни тысяч на пентхаусы и дизайнерские вещи от таких брендов, как Rolex, Cartier и Gucci.

Онлайн-портал PGI показывал инвесторам мошеннические остатки на счетах и фиктивные прибыли, усиливая видимость безопасности. Прокуроры заявили, что платформа была важна для поддержания иллюзии, пока не возросли запросы на вывод средств, и схема не развалилась.

«Praetorian — это классическая схема Понци с многоуровневым маркетингом (MLM), которая обещает нереальные доходы через «AI Bitcoin arbitrage», а выплаты финансируются за счет новых инвесторов», — сказал Дэн Дадибайо, руководитель исследований и стратегий в Unstoppable Wallet, в интервью Decrypt.

Дадибайо отметил, что схема Praetorian «совпадает с той же схемой, что и BitConnect, PlusToken и OneCoin».

Тем не менее, в отличие от крупных дел, таких как FTX и Mt. Gox, дело Praetorian «не оставит долговременного следа», сказал он. «Это может вызвать большее недоверие к термину «арбитраж», но для регулируемых игроков это почти выигрыш в маркетинге: они могут указать на свои расходы на соблюдение как на защиту.»

«Такие схемы продолжают появляться, потому что жадность универсальна, и регуляторы не имеют ресурсов, чтобы преследовать всех», — добавил он.

Палафокс должен предстать перед судом 3 февраля 2026 года и ему грозит до 40 лет тюремного заключения. Он согласился на возмещение ущерба в размере 62,7 миллиона долларов, хотя фактические сроки наказания обычно меньше максимального установленного законом.

«Урок для регуляторов заключается в том, что настоящая проблема заключается в мошенническом поведении, а не в самой технологии», — высказал мнение Дадибайо. «Вместо постоянно расширяющегося KYC/AML лучше подойти к финансовой грамотности, осведомленности о красных флагах и укреплению международного сотрудничества.»