Санкции США против Ирана: криптовалюта как канал для обхода запретов на продажу нефти на 100 миллионов долларов

Санкции OFAC против иранцев за продажу нефти на сумму более 100 миллионов долларов с использованием криптовалюты

Министерство финансов США наложило санкции на двух иранских граждан и ряд компаний, базирующихся в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, которых обвиняют в перекачивании денег от незаконных продаж нефти к Исламским революционным силам Ирана (IRGC-QF) и Министерству обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL).

Меры, announced во вторник офисом по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC), расширяют кампанию Вашингтона против так называемой теневой банковской системы Ирана, которую чиновники называют механизмом отмывания миллиардов долларов через фирмы-обертки и криптовалютные обмены.

В действиях упоминаются иранцы Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд как ключевые фигуры, перемещавшие более 100 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с продажами иранской нефти с 2023 года. OFAC заявила, что они использовали компании-обертки в Гонконге и ОАЭ для сокрытия потоков.

Сеть также была связана с финансовыми операторами, аффилированными с Хезболлой, и сирийской компанией Аль-Катирджи, ранее подвергшейся санкциям за помощь IRGC-QF. Десятки фирм-оберток, включая Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited, также были включены в черный список.

«Иранские организации полагаются на теневые банковские сети, чтобы избежать санкций и перевести миллионы через международную финансовую систему», - сказал заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Джон К. Херли.

«Под руководством президента Трампа мы продолжим нарушать эти ключевые финансовые потоки, которые финансируют программы оружия Ирана и злонамеренные действия на Ближнем Востоке и за его пределами».

Движения министерства финансов последовали за раундом санкций 2 сентября, который затронул иранские нефтяные танкеры, и шагами израильского правительства по внесению в черный список 187 криптовалютных кошельков, связанных с IRGC. Вашингтон в последнее время усилил свою кампанию финансового давления на Иран, которая обострилась летом с последовательными раундами санкций, направленных на сокращение доступа Тегерана к наличной валюте.

Нацеливаясь на теневых банкиров, криптоброкеров и зарубежные фирмы-обертки, США стремятся разрушить финансовый каркас, который позволяет IRGC и MODAFL финансировать разработку оружия и региональные прокси-группы, несмотря на существующие ограничения.

Санкции против криптовалюты

Анджела Анг, глава по политике и стратегическим партнерствам в TRM Labs, сказала Decrypt, что явная цель на деятельность блокчейна отражает более крупный стратегический сдвиг. «Закупочные сети Ирана больше не полагаются только на фирмы-обертки и банковские переводы», - сказала она, отметив, что криптовалюта стала «параллельным каналом для быстрого и дискретного перемещения ценностей через границы, особенно когда банки помечают или отклоняют подозрительные переводы».

Она добавила, что действие подчеркивает, насколько глубоко цифровые активы укоренились в стратегии обхода санкций Ираном. «Назначая адреса кошельков наряду с судами, лицами и компаниями-обертками, OFAC дает понять, что криптовалюта больше не является периферийным инструментом, а является основным каналом для сети закупок и финансов», - сказала она.

Она отметила, что министерство финансов описало «знакомые схемы» в использовании Ираном крипто-платежных каналов, включая «фиат, конвертированный в стейблкоины, такие как USDT или TRX, ценность, перемещаемую через слои промежуточных кошельков, чтобы фрагментировать след, и средства, в конечном итоге, выведенные через биржи с низким уровнем соблюдения надзора».

IRGC-QF была впервые обозначена США в 2007 году за поддержку террористических групп, тогда как ее родительская организация, IRGC, была занесена в черный список в 2017 году. MODAFL, который oversees разработку оружия, был под санкциями в 2019 году.