Санкції США проти Ірану: криптовалюта в незаконних продажах нафти на понад 100 мільйонів доларів

Санкції OFAC проти Ірану через продажі нафти з використанням криптовалюти на суму понад 100 мільйонів доларів

Міністерство фінансів США наклало санкції на двох іранських громадян та ряд компаній, які базуються в Гонконзі та Об`єднаних Арабських Еміратах, що підозрюються у фінансуванні коштів від незаконних продажів нафти Ісламським революційним гвардійцям Кудс (IRGC-QF) та Міністерству оборони та логістики збройних сил (MODAFL).

Ці заходи, оголошені у вівторок Офісом контролю за іноземними активами (OFAC), розширюють кампанію Вашингтона проти так званої тіньової банківської системи Ірану, яка, за словами посадовців, відмиває мільярди доларів через фіктивні компанії та криптовалютні біржі.

В одній з дій були названі іранці Аліреза Деракшан та Араш Естаки Аліванд як центральні фігури у переміщенні понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті, пов`язаній з продажами іранської нафти з 2023 року. OFAC заявив, що вони використовували фіктивні компанії в Гонконзі та ОАЕ, щоб приховати ці потоки.

Ця мережа також була пов`язана з фінансовими операторами, які мають зв`язки з «Хізбалою», та компанією «Аль-Катірджі» в Сирії, раніше санкціонованою за допомогу IRGC-QF. Багато фірм-«оболонок», включаючи Alpa Trading в Дубаї та Alpa Hong Kong Limited, також потрапили під санкції.

«Іранські структури покладаються на тіньові банківські мережі, щоб уникнути санкцій і переміщати мільйони через міжнародну фінансову систему», — зазначив заступник міністра фінансів з тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.

«Під керівництвом президента Трампа ми будемо продовжувати порушувати ці ключові фінансові потоки, які фінансують програми озброєнь Ірану та зловмисні дії на Близькому Сході та за його межами», — додав він.

Заходи фінансового тиску на Іран тривають, після раунду санкцій, який відбувся 2 вересня, адресованого іранським танкерам, пов`язаним із нафтою, та кроку ізраїльського уряду, який потрапив під санкції 187 криптовалютних гаманців, пов`язаних з IRGC. Вашингтон останнім часом активізував кампанію фінансового тиску на Іран, яка загострилася протягом літа через серії санкцій, спрямованих на припинення доступу Тегерана до твердої валюти.

Орієнтуючись на тіньових банкірів, криптоброкерів та закордонні фірми-«оболонки», США мають на меті розібрати фінансову основу, яка дозволяє IRGC та MODAFL фінансувати розвиток озброєнь і регіональні проксі-групи, незважаючи на існуючі обмеження.

Анджела Анг, керівник політики та стратегічних партнерств в APAC компанії TRM Labs, сказала Decrypt, що явне націлення на блокчейн-діяльність відображає більший стратегічний зміщення. «Покупні мережі Ірану більше не покладаються виключно на фіктивні компанії та банківські перекази», — зазначила вона, додавши, що криптовалюта стала «паралельним каналом для швидкого та конфіденційного переміщення вартості через кордони, особливо коли банки сигналізують або відхиляють підозрілі перекази». Санкціонування адрес гаманців, а також активів і корпоративних структур, надсилає повідомлення про те, що «цифрові маршрути є зростаючим фокусом для санкцій», — додала вона.

Анг також зазначила, що ця дія підкреслює, наскільки глибоко цифрові активи вплелися в плани ухилення Ірану від санкцій. «Оголошуючи адреси гаманців поряд з судами, особами та фіктивними компаніями, OFAC вказує на те, що криптовалюта більше не є периферійним інструментом, а є основним засобом розрахунків для мереж закупівель і фінансів», — сказала вона.

Вона зазначила, що Міністерство фінансів описало «знайомі схеми» у використанні Іраном криптовалютних маршрутів для платежів, включаючи «фіат, переведений в стейблкоїни, такі як USDT або TRX, вартість, що переміщалась через рівні посередницьких гаманців, щоб фрагментувати слід, і кошти, які в кінцевому підсумку були переведені через платформи з низькими стандартами комплайенсу».

IRGC-QF був вперше занесений до списку санкцій США в 2007 році за підтримку терористичних груп, в той час як його материнська організація, IRGC, була потрапила під санкції в 2017 році. MODAFL, який контролює розвиток озброєнь, був санкціонований у 2019 році.