Суд отказал мошеннику в списании долгов на 12,5 миллиона долларов в криптовалюте, подчеркивая, что банкротство не является укрытием для крипто-мошенников.

Американский трест обвинил «дискредитированного должника» в деле о банкротстве на сумму 12,5 миллиона долларов в криптовалюте. Мужчина из Техаса, который управлял крипто-понзи-схемой и тратил средства инвесторов на предметы роскоши и азартные поездки, был лишен возможности списать свои долги. Юристы заявили, что это подтверждает, что банкротство не будет служить «убежищем» для мошенников с криптовалютой.

В среду Офис по связям с общественностью Министерства юстиции США объявил о том, что суд в Хьюстоне отказал Нейтана Фуллеру в запросе об аннулировании долгов более чем на 12,5 миллиона долларов после того, как было установлено, что он скрывал активы, фальсифицировал документы и признал, что его компания, Privvy Investments LLC, действовала как понзи-схема.

Офис по связям с общественностью сообщил, что это решение подчеркивает бдительность программы против «недоброжелательных должников», которые подрывают целостность системы банкротства.

«Мошенники, стремящиеся отмыть свои схемы, не найдут убежища в банкротстве», - сказал управляющий США Кевин Эпштейн из региона 7, который охватывает Южный округ Техаса.

«Отказ в списании долгов за скрытие, ложные показания или отсутствие документов не является редкостью – это одно из основных требований кодекса», - сказал Навадия Сингх Раджпурохит, юридический партнер Coinque Consulting, в интервью изданию Decrypt.«Особенно примечательным здесь является четкий отказ суда в случае с крипто-схемой, подчеркивающий, что банкротство не является „убежищем“ для мошенничества с цифровыми активами».

Это решение произошло на фоне предупреждений регуляторов о недобросовестном использовании банкротства криптовалютными компаниями. Бывший комиссар CFTC Кристин Джонсон упомянула о паттерне неудач, которые обрушиваются и возрождаются, «подставляя новых клиентов под разрушительные потери».

Фуллер подал заявление о банкротстве в октябре 2024 года после того, как инвесторы подали на него в суд, и распорядитель confiscировал его активы, но позже управляющий США заявил, что он скрывал средства, фальсифицировал документы и говорил неправду как в своих личных записях, так и в записях Privvy.

После того, как его признали в неуважении к суду и он признал, что управлял Privvy как понзи-схемой, его несогласие с делом привело к судебному решению по умолчанию, которое оставляет его лично ответственным, в то время как кредиторы могут продолжать пытаться получать свои деньги.

Управляющие банкротствами в США обладают широкими полномочиями для обращения к активам «где бы они ни находились» и могут приказывать об их передаче, отметил Раджпурохит, добавив, что судьи обладают властью гражданского неуважения к суду, включая «тюремное заключение до возвращения активов».

Когда криптовалюта или деньги находятся за границей, объяснил он, суды полагаются на международные инструменты, включая «признание по главе 15, письма, направляемые в суд, и международные договоры».

Раджпурохит заявил, что управляющие могут использовать широкие полномочия по расследованию для принуждения к предоставлению документов от бирж, банков, держателей кошельков и облачных провайдеров, при этом судебная экспертиза блокчейна может «отслеживать потоки даже через миксеры до определенных счетов».

«Суды затем могут приказывать об обращении или отмене переводов и обеспечивать соблюдение через санкции, включая гражданское неуважение к суду», - добавил он.

Тем временем Алекс Чандра, партнер в IGNOS Law Alliance, предостерег, что, несмотря на юридическую победу,«вероятность полного восстановления средств низка, особенно если активы были потрачены на роскошные вещи или перемещены за границу», сказав Decrypt, что «инвесторы часто остаются с частичным восстановлением или структурированными соглашениями».

«Отслеживаемость не гарантирует возможность восстановления», - добавил Чандра.«Криптовалюта может быть отмыта или потрачена быстрее, чем она может быть заморожена».