Уряд США відмовив нечесному боржнику у банкрутстві на $12.5 млн, підкреслюючи, що шахраї не знайдуть притулку у законі.

Уряд США викликав 'нечесного боржника' у справі про криптобанкрутство на $12.5 млн

Чоловікові з Техасу, який керував крипто-схемою Понці та витрачав кошти інвесторів на розкішні речі та азартні ігри, було відмовлено у банкрутстві. Юридичні експерти зазначили, що це підтверджує, що банкрутство не стане `безпечним притулком` для крипто-шахрайства.

У середу Офіс громадських справ Міністерства юстиції оголосив, що суд у Х`юстоні відхилив запит Нейтана Фуллера на скасування боргів на більше ніж $12.5 млн, після того як було встановлено, що він приховував активи, підроблював документи та визнавав, що його компанія, Privvy Investments LLC, діяла як схема Понці.

Офіс громадських справ зазначив, що це рішення свідчить про пильність програми щодо “нечесних боржників”, які підривають цілісність системи банкрутства.

“Шахраї, які намагаються очистити свої схеми, не знайдуть притулку у банкрутстві,” – сказав керуючий США Кевін Епштейн з 7-го регіону, що охоплює Південний округ Техас.

“Відмова у скасуванні за приховування, підроблені свідчення або відсутність документів не є рідкістю – це одна з основних вимог за кодексом,” – зазначив Наводая Сінгх Раджпурохіт, юридичний партнер Coinque Consulting. “Важливо тут, що суд чітко відмовив у справі про крипто-схему, підкреслюючи, що банкрутство не є `безпечним притулком` для шахрайства з цифровими активами.”

Це рішення прийшло в той час, коли регулятори попереджають про зловживання банкрутством з боку крипто-фірм, зокрема колишня комісарка CFTC Крістін Джонсон зазначила про патерни невдач, коли фірми зазнають краху та знову з`являються, `викриваючи нових клієнтів у руйнівних втрат.`

Фуллер подав заявку на банкрутство в жовтні 2024 року після того, як інвестори подали на нього позов, і ліквідатор вилучив його активи, але документи США пізніше стверджували, що він приховував кошти, підробляв записи та брав в обмані участь як у своїх, так і в фінансових звітах Privvy.

Після того як його визнали неповагою до суду і він визнав, що керував Privvy як схемою Понці, його невміння оскаржити справу призвело до винесення рішення за замовчуванням, яке залишає його особисто відповідальним, тоді як кредитори можуть продовжувати стягнення.

Суди США з питань банкрутства мають широкі повноваження для отримання активів `де завгодно розташованих` і можуть видавати рішення про передачу, зазначив Раджпурохіт, з суддями, які мають повноваження з цивільної неповаги, включаючи “ув’язнення до повернення активів.”

Коли криптовалюта або готівка утримуються за кордоном, пояснив він, суди покладаються на інструменти транснаціонального правосуддя, включаючи “визнання за главою 15, листи про судове доручення та міжнародні treaties.”

Раджпурохіт зазначив, що керуючі можуть використовувати широкі повноваження для збору доказів, щоб змусити надати документи з бірж, банків, постачальників гаманців та провайдерів хмари, причому криміналістика блокчейну здатна `відстежувати потоки навіть через міксери до ідентифікованих рахунків.`

“Суди можуть потім видавати розпорядження про передачу або анулювання трансакцій та забезпечувати дотримання через санкції, включаючи цивільну неповагу,” – додав він.

У той же час, навіть Олександр Чандра, партнер IGNOS Law Alliance, попередив, що, незважаючи на юридичну перемогу, `ймовірність повного відшкодування низька, особливо якщо активи були витрачені на розкіш або переміщені за кордон,` заявивши Decrypt, що `інвестори часто залишаються з частковим відшкодуванням або структурованими врегулюваннями.`

“Відстежуваність не гарантує відшкодування,” – додав Чандра. “Крипто може бути відмивана або витрачена швидше, ніж вона може бути заморожена.”