Разработчик Tornado Cash обвинен в отмывании $1.2 млрд: обзор

Основатель Tornado Cash обвинен в помощи отмыванию $1.2 млрд: сообщает

В Торнадо Кэш замешан разработчик Алексей Перцев; ему предъявлено обвинение в участии в отмывании до $1.2 млрд в криптовалюте. Эти новости основаны на отчетах DL News. Алексей Перцев обвинен в 36 преступлениях

Разработчик Торнадо Кэш становится более известным на криптовалютном преступном поприще, чем на предлагаемых им услугах его компании. Голландские прокуроры следили за ним в ходе расследований, включавших 36 предположительно незаконных транзакций. Из перечисленных случаев, самая крупная сумма - 175 ETH из криптопротокола Ronin Bridge, связанного с Axie Infinity.

Другие незаконные транзакции в списке голландских прокуроров включали децентрализованные протоколы, такие как Harmony и Nomad Bridge.

По словам адвоката Перцева, Кит Ченга: “Прокуроры подозревают Перцева в отмывании денег и описывают это в общих чертах, но не уточняют, какие конкретные действия он совершил, чтобы участвовать в преступном деянии”.

Тем временем голландским властям стало ясно, что разработчик Торнадо Кэш привык участвовать в преступлениях связанных с отмыванием денег. Это утверждение может быть правдоподобным, учитывая, как Перцев был арестован в августе 2022 года Фискальной информационной и следственной службой Голландии по обвинению в отмывании $7 млрд в криптовалюте. США санкционировали Торнадо Кэш

До ареста Перцева криптосмеситель был санкционирован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за “чистку грязных денег” на сумму нескольких миллиардов. Одним из организаций, обвиненных в использовании Торнадо Кэш, является популярная северокорейская хакерская группа Лазарь.

В то время разработчика Торнадо Кэш арестовали, но позже он был выпущен под залог.

Лишь в августе прошлого года его снова арестовали по обвинениям в отмывании денег. Арест был организован на этот раз Федеральным бюро расследований (FBI). Это произошло примерно в то же время, когда крипто-детектив ЗакXBT заявил, что следил за подозрительным кошельком с начала 2023 года, связанным с Торнадо Кэш.

В своем текущем суде Перцев категорически отвергает свое участие в отмывании денег или нарушении законов об отмывании денег с момента своего первоначального ареста в 2022 году.

Суд над Перцевым назначен на 26 марта в голландском городе `с-Хертогенбос