Засновник Tornado Cash заарештований за прання коштів на $1,2 млрд: Звіт

Засновник Tornado Cash заарештований за допомогу прати кошти в розмірі 1,2 млрд доларів: Звіт

Олексій Перцев, розробник популярного криптовалютного змішувача Tornado Cash, став обвинуваченим у підозрі на участь у пранні до 1,2 мільярдів доларів у криптовалютних активах. Цю новину поширив DL News. Олексій Перцев Звинувачений у 36 Злочинних Діях

Розробник Tornado Cash стає більш відомий у сфері криптозлочинності, ніж за послуги, які надає його компанія. Голландські прокурори вибрали на його слід під час досліджень, у яких брали участь 36 злочинних транзакцій. Найбільшою серед них було 175 ETH з криптопротоколу Ronin Bridge, пов`язаного з Axie Infinity.

Інші злочинні транзакції у списку голландських прокурорів включали децентралізовані протоколи, такі як Harmony і Nomad Bridge.

За словами адвоката Перцева Кіта Ченга, `Прокурори підозрюють Перцева в пранні грошей та описали це загально, але не уточнили, які конкретні дії він здійснив, щоб взяти участь в кримінальному правопорушенні.`

Між тим голландські органи влади заявили, що розробник Tornado Cash зробив звичкою брати участь у злочинних діях прання грошей. Це заявлення може мати певну правдивість, беручи до уваги те, що Перцев був заарештований у серпні 2022 року Фіскальною інформаційно-слідчою службою (FIOD) Нідерландів за підозрою у пранні 7 мільярдів грошей у криптовалютах. OFAC США Санкціонує Tornado Cash

Перед арештом Перцева криптовалютний змішувач був санкціонований Управлінням зовнішньої розвідки майна (OFAC) Міністерства фінансів США за прання `брудних` грошей на суму кількох мільярдів. Одна з організацій, яку звинувачують у використанні Tornado Cash, - популярна північнокорейська група хакерів Lazarus.

У той час розробника Tornado Cash арештували, але пізніше йому було надано заставу й він був випущений.

Арештований за прання грошей, він працював під замовленням FBI. Це сталося тоді, коли криптовалютний детектив ЗакксБТ виявив, що від початку 2023 року стежив за підозрілим гаманцем, який пов`язаний з Tornado Cash.

У своїй поточній справі він категорично заперечує свою участь у пранні грошей чи порушенні валютних законів щодо прання грошей з моменту його першого арешту у 2022 році.

Судовий процес Перцева заплановано почати 26 березня у голландському місті `с-Гертогенбос.