Б former руководители Cred получили тюремные сроки за мошенничество с криптовалютой на 150 миллионов долларов

Бывшие руководители Cred приговорены к федеральному тюремному сроку за мошенничество с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов. Федералный судья в пятницу назначил наказания, общая продолжительность которых составляет почти восемь лет, для двух бывших руководителей несостоявшегося крипто-кредитора Cred, чьи действия привели к одному из самых крупных убытков для инвесторов в криптовалюте.

Юридические эксперты сообщили Decrypt, что эти приговоры устанавливают новые прецеденты для ответственности руководителей в делах о мошенничестве с криптовалютой.

Даниэль Шатт, бывший гендиректор и соучредитель Cred LLC, получил 52 месяца в федеральной тюрьме, в то время как финансовый директор компании Джозеф Подулка был приговорен к 36 месяцам.

Старший судья окружного суда США Уильям Алсап вынес приговор после того, как оба мужчины в мае признали себя виновными в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств.

Руководители ввели в заблуждение клиентов относительно финансового состояния Cred, в то время как тайно направляли 80% активов клиентов в высокорисковые микрозаймы китайским игрокам через аффилированную компанию.

Когда схема collapsed во время краха криптовалютного рынка 2020 года, более 440 000 клиентов потеряли 140 миллионов долларов, что на текущий момент составляет более 1 миллиарда долларов по нынешним ценам.

Ишита Шарма, юрист по блокчейну и криптовалюте и управляющий партнер Fathom Legal, сообщила Decrypt, что федеральные схемы приговора в делах о мошенничестве с криптовалютой теперь четко различаются на основе нескольких ключевых факторов.

«Приговор Шатта на 52 месяца короче, чем 25 лет Сэма Бэнкмана-Фрида, но длиннее, чем несколько дел на основе соглашений», - отметила Шарма.

Она сказала, что приговоры показывают, что суды учитывают «сумму убытков, роль в преступлении и принятие ответственности», причем 16-месячный разрыв между гендиректором и CFO отражает «иерархию руководства и уровни виновности».

«Суды должны уравновесить индивидуальные обстоятельства с отправкой четких сигналов рынку», - сказала Шарма, отметив, что признания вины снижают риски, но приговоры по-прежнему должны отражать «сSeverity of betraying customer trust in an emerging industry.

Во время публичной сессии 18 марта 2020 года Шатт сообщил клиентам, что Cred «работает нормально», несмотря на то что знал о ликвидностном кризисе компании.

Компания потеряла дополнительно 9 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютой и понесла дальнейшие убытки, когда главный капиталист Джеймс Александр предположительно присвоил около 255 BTC перед своим увольнением.

Шарма отметила, что дело Cred отражает более широкие тенденции в правоприменении, где «суды все больше учитывают репутационный ущерб для всего сектора криптовалют при вынесении приговоров отдельным руководителям».

Она сообщила Decrypt, что судьи теперь взвешивают, оправдывают ли приговоры «адекватные средства для сдерживания подобного misconduct, обеспечивая при этом пропорциональность к конкретному причиненному вреду».

Для криптоплатформ, которые проходят сквозь неопределенность нормативного регулирования, Шарма сказала, что проактивное раскрытие информации жизненно важно, призывая к подходу «регулирования через аналогию», который заимствует идеи из законов о ценных бумагах, банковском деле и товарах.

«Ключевой урок из Cred заключается в том, что непрозрачность в серых зонах привлекает агрессивное правоприменение — компаниям следует раскрывать больше информации, а не пользоваться нормативными пробелами», - добавила она.

Оба мужчины начнут отбывать свои наказания 28 октября, за которыми последуют три года испытательного срока. Слушание по делу о возмещении ущерба запланировано на 7 октября.

Помимо тюремного заключения судья Алсап приказал каждому из мужчин выплатить штраф в размере 25 000 долларов и отбыть три года испытательного срока.