Колишні керівники Cred отримали судові вироки за шахрайство з криптовалютою на 150 мільйонів доларів

Колишні керівники Cred отримали вироки у федеральному суді за шахрайство з криптовалютою на суму 150 мільйонів доларів. Федеральний суддя в п`ятницю призначив покарання загальною тривалістю майже вісім років для двох колишніх керівників нездатного криптокредитора Cred, дії яких призвели до одних з найгірших втрат для інвесторів у криптоіндустрії.

Юридичні експерти повідомили Decrypt, що ці вироки встановлюють нові прецеденти для відповідальності керівників у справах про шахрайство з криптовалютою.

Даніель Шатт, колишній генеральний директор і співзасновник Cred LLC, отримав 52 місяці ув`язнення, тоді як фінансовий директор компанії Джозеф Подулка був засуджений на 36 місяців.

Старший суддя окружного суду США Вільям Алсуп виніс вироки після того, як обидва чоловіки визнали себе винними у травні у змові з метою шахрайства через електронні засоби передачі.

Керівники вводили в оману клієнтів щодо фінансового стану Cred, таємно переказуючи 80% активів клієнтів у високоризиковані мікрокредити для китайських гравців через афілійовану компанію.

Коли схема провалилась під час краху криптовалютного ринку 2020 року, більше 440 000 клієнтів втратили 140 мільйонів доларів, що на сьогоднішній день оцінюється більш як у 1 мільярд доларів за актуальними цінами.

Ішита Шарма, юрист з питань блокчейну і криптовалюти та керуючий партнер Fathom Legal, повідомила Decrypt, що патерни федерального покарання у справах про шахрайство з криптовалютою тепер чітко розрізняються за кількома ключовими факторами.

«52-місячний вирок Шатта коротший за 25 років Самуеля Бенкмана-Фріда, але довший за кілька справ, що базуються на угодах,» зазначила Шарма.

Вона зазначила, що вироки показують, що суди враховують «суму втрат, роль у правопорушенні та прийняття відповідальності», причому 16-місячна різниця між генеральним директором і фінансовим директором відображає «ієрархію керівництва та рівні винності».

«Суди повинні балансувати між індивідуальними обставинами та надсиланням чітких сигналів на ринок,» сказала Шарма, зазначаючи, що визнання вини зменшує ризики, але вироки все ще повинні відображати «серйозність зради довіри клієнтів в молодій індустрії».

Під час публічної сесії 18 березня 2020 року Шатт запевняв клієнтів, що Cred «функціонує нормально», незважаючи на те, що знав про кризу ліквідності компанії.

Компанія втратила ще 9 мільйонів доларів через крипто-шахрайство і зазнала подальших збитків, коли головний капітальний директор Джеймс Олександр нібито привласнив приблизно 255 BTC, перш ніж його звільнили.

Шарма зазначила, що справа Cred відображає більш широкі тенденції правозастосування, де «суди все більше враховують репутаційні збитки для всього крипто-сектору при винесенні вироків окремим керівникам».

Вона сказала Decrypt, що судді тепер оцінюють, чи «правильні вироки стримують подібні правопорушення, зберігаючи пропорційність до конкретної шкоди».

Для криптоплатформ, які орієнтуються в регуляторній невизначеності, Шарма зазначила, що проактивне розкриття інформації є життєво важливим, закликаючи до підходу «регулювання за аналогією», що запозичує з законодавства про цінні папери, банківську діяльність та товари.

«Основний урок з Cred полягає в тому, що непрозорість у «сірій зоні» запрошує агресивне правозастосування — компанії повинні перевищувати розкриття інформації замість того, щоб використовувати регуляторні прогалини,» сказала вона.

Обидва чоловіки розпочнуть відбування своїх покарань 28 жовтня, після чого отримають три роки випробувального терміну. Слухання про відшкодування заплановане на 7 жовтня.

Крім ув`язнення, суддя Алсуп зобов`язав кожного з них сплатити штраф у розмірі 25 000 доларів і пройти три роки під наглядом.