Мошенничество на $17 миллионов в программе помощи по Covid: восемь осуждённых после расследования Минюста США

Сеть мошенничества на сумму $17,000,000 в программе помощи по Covid разоблачена федеральными властями, восемь человек отправлены за решетку: Министерство юстиции

Федеральные прокуроры сообщили, что восемь человек были осуждены за их участие в многолетней схеме, которая обманула программы помощи по COVID-19 США на сумму более $17 миллионов.

Министерство юстиции (DOJ) только что объявило о завершении расследования, которое началось с обвинений еще в 2021 году.

Согласно судебным материалам, группа мошенников подавала ложные заявки как на Программу защиты зарплат (PPP), так и на Программу экономического ущерба (EIDL). Эти программы были созданы во время пандемии для предоставления экстренной финансовой помощи малым предприятиям и самозанятым.

Следователи отметили, что заговора использовал поддельные документы, ложные бизнес-учеты и согласованные действия для получения средств, которые затем были использованы для личных нужд. Прокуроры заявили, что мошеннические заявки лишили законные предприятия помощи, предназначенной для покрытия зарплат, аренды и других жизненно важных расходов в период кризиса из-за COVID-19.

Министерство юстиции отмечает, что теперь, когда приговоры вынесены, все участники схемы понесли ответственность. В общей сложности подсудимые получили комбинацию тюремных сроков, домашнего ареста и ограничений на свободу, а также постановления о возмещении ущерба.

Власти сообщили, что мошенничество с помощью в связи с пандемией остается приоритетом для федеральных правоохранительных органов.

С 2020 года прокуроры предъявили обвинения более чем 3,500 обвиняемым по всей стране за преступления, связанные с неправильным использованием фондов помощи, добившись восстановления миллиардов долларов через уголовные и гражданские действия, согласно данным Министерства юстиции.