Восьмеро осіб засуджено за шахрайство з пандемічною допомогою на $17 мільйонів США

Федеральні прокурори повідомили про те, що восьмеро людей було засуджено за їх участь у багаторічній схемі, яка обдурила програми допомоги США під час пандемії COVID-19 на більше ніж$17 мільйонів.

Міністерство юстиції США (DOJ) щойно оголосило про завершення розслідування, яке розпочалося з обвинувачень ще у 2021 році.

Згідно з документами суду, група шахраїв подала fraudulent applications (фальшиві заявки) до програм захисту зарплат (Paycheck Protection Program, PPP) та економічних травм (Economic Injury Disaster Loan, EIDL). Ці програми були створені під час пандемії для надання термінової фінансової допомоги малим підприємствам та самозайнятим особам.

Слідчі зазначили, що змова скористалася вигаданими документами, хибними діловими записами та координованими зусиллями для отримання коштів, які потім були відхилені для особистого використання. Прокурори заявили, що фальшиві заявки позбавили законні бізнеси допомоги, що повинна була покрити зарплату, оренду та інші важливі витрати під час кризи COVID-19.

DOJ зазначає, що тепер, коли покарання завершено, всі учасники схеми були притягнуті до відповідальності. Всього обвинувачені отримали комбінацію тюремних термінів, домашнього арешту та суспільного confinement, а також накази про відшкодування.

Влада заявила, що шахрайство з пандемічною допомогою залишається пріоритетом для федеральних правоохоронних органів.

З 2020 року прокурори висунули обвинувачення більш ніж3,500 обвинуваченим по всій країні за злочини, пов`язані з неналежним використанням допоміжних коштів, повернувши мільярди через кримінальні та цивільні дії, відповідно до даних DOJ.