Австралийский бизнесмен Кристофер Флинос обвиняется в мошенничестве после банкротства криптокомпании Hayvn в результате нарушений регуляторов.

Австралийский бизнесмен обвиняется в обмане инвесторов после того, как его криптокомпания обанкротилась. Кристофер Флинос был запрещен в Каймановых Островах и Абу-Даби после того, как его компания Hayvn прекратила свое существование на фоне обвинений в мошенничестве в Мельбурне.

Согласно сообщениям, Кристофер Флинос управлял компанией, которая позиционировала себя как регулируемое и безопасное решение для авторизации, клиринга и расчетов криптовалютных платежей. Компания также получила лицензию на работу на Каймановых Островах.

Тем не менее, лицензия его компании была отменена Ассоциацией денежного регулирования Каймановых Островов (CIMA) в июне, что привело к запрету Флиноса на занятие должности директора компании в стране.

Согласно сообщениям, до запрета на Каймановых Островах регуляторы в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов, выдвинули против него обвинения в мошенничестве, утверждая, что его компания Hayvn не соблюдала правила по борьбе с отмыванием денег.

Флинос выступал в качестве генерального директора компании, и официальное уведомление, выпущенное Абу-Дабийским организационным рынком, 30 марта показало, что он владел третьей частью бизнеса.

Согласно веб-сайту Hayvn, Флинос был генеральным директором компании с 2019 года и ранее работал инвестиционным банкиром. В 2014 году он помог в создании CH Stirling, бутикового инвестиционного банка в Дубае, который, по данным Bloomberg, имел полноценный стол в своем фойе.

Кроме того, он также работал в Абу-Дабийском коммерческом банке и Merrill Lynch. Hayvn объявила, что заключила соглашение с местной компанией Venue Smart, что позволило компании расширить свое присутствие в Австралии.

Бизнес предоставлял платежные терминалы для пабов, клубов и других предприятий в гостиничной индустрии. Таким образом, тысячи торговцев могли предложить своим клиентам бесшовные решения по криптоплатежам, согласно пресс-релизу, выпущенному Флиносом в то время.

В другом интервью в 2023 году Флинос также говорил о безопасности Hayvn после краха криптобиржи FTX.

«Люди теперь волнуются о том, где хранятся их монеты, и возможность предоставлять услуги по хранению нашим клиентам в регулируемой среде становится все более важной», — сказал он. Он добавил, что Hayvn будет в первую очередь сосредоточена на бизнес-клиентах, и это позволит компании оставаться вне поля зрения. «Мы тихо строили, вероятно, самый крупный бизнес на Ближнем Востоке, когда речь идет о виртуальных активах, но мы продолжаем избегать большинства новостей», — добавил он.

В 39-страничном уведомлении, выпущенном в марте, власти Абу-Даби заявили, что Флинос обманул их и банки относительно другой компании, которой он владел, под названием AC Holding, которая получила лицензию для работы как пассивная инвестиционная компания.

Власти отметили, что вместо того, чтобы действовать в соответствии с полученной лицензией, австралиец использовал компанию как платежный процессор для Hayvn и ее криптопользователей. Агентство заявило, что Флинос участвовал в мошенничестве, «содействуя фальсификации сотен документов компании», включая заявки на банковские счета, счета-фактуры и бухгалтерские документы AC Holding.

В другом уведомлении, выпущенном в апреле, агентство упомянуло, что одна из компаний Hayvn не соблюдала правила по борьбе с отмыванием денег, поскольку не имела доказательств проведения оценки рисков по шести клиентам. Когда компания, в конце концов, провела надлежащую проверку, власти заявили, что она не смогла оценить, в каких бизнесах участвовали клиенты и откуда происходили их деньги. Также добавили, что не смогли идентифицировать одного из своих клиентов как «политически значимое лицо».