Австралійського бізнесмена звинувачено у шахрайстві: криза його криптокомпанії Hayvn та санкції з боку Кайманових островів і Абу-Дабі

Австралійський бізнесмен зіткнувся з обвинуваченнями у misleading investors

Австралійського бізнесмена звинуватили в обмані інвесторів після падіння його криптокомпанії. Христофор Флінос був позбавлений права займатися бізнесом на Кайманових островах та в Абу-Дабі після того, як його компанія Hayvn збанкрутувала на фоні звинуваченнь у шахрайстві в Мельбурні.

Згідно з інформацією, Христофор Флінос керував компанією, яка видавала себе за регульоване та відповідне платіжне рішення для авторизації, клірінгу та розрахунків криптовалютних платежів. Компанія також отримала ліцензію на діяльність на Кайманових островах.

Однак ліцензія його компанії була скасована Грошово-кредитним управлінням Кайманових островів (CIMA) у червні, що забороняло Фліносу бути директором компанії в країні.

Звинувачення у шахрайстві

Звіти стверджують, що перед забороною на Кайманових островах регулятори в Дубаї, столиці Об`єднаних Арабських Еміратів, висунули звинувачення у шахрайстві проти нього, стверджуючи, що його компанія Hayvn не дотримувалася правил запобігання відмиванню грошей.

Флінос був генеральним директором компанії, а офіційне повідомлення, видане Реєстраційним управлінням Абу-Дабі 30 березня, свідчило про те, що він володів третиною бізнесу.

Згідно з вебсайтом Hayvn, Флінос був CEO компанії з 2019 року і раніше працював інвестиційним банкіром. У 2014 році він допомагав у створенні CH Stirling, бутик-інвестиційного банку в Дубаї, який, згідно з Bloomberg, мав повнорозмірний стіл на рецепції.

Крім того, він також працював в Комерційному банку Абу-Дабі та Merrill Lynch. Hayvn заявила, що уклала угоду з місцевою компанією Venue Smart, що дозволило компанії розширити свою присутність в Австралії.

Компанія надавала платіжні термінали для пабів, клубів та інших бізнесів у сфері гостинності. Таким чином, тисячі торговців могли пропонувати своїм клієнтам безпроблемні рішення для криптоплатежів, згідно з прес-релізом, виданим Фліносом у той час.

Твердження про безпеку компанії

У іншому інтерв`ю в 2023 році Флінос також запевнив у безпеці Hayvn після падіння криптобіржі FTX.

“Люди зараз турбуються про те, де зберігаються їхні монети, і можливість надання послуг з зберігання нашим клієнтам у регульованому середовищі стає дедалі важливішою,” – сказав він. Він додав, що Hayvn буде зосереджено на корпоративних клієнтах, що дозволить компанії залишатися менш помітною.

“Ми тихо займаємося будівництвом, напевно, найбільшого бізнесу на Близькому Сході, коли йдеться про віртуальні активи, але ми залишаємося осторонь від значної частини преси,” – додав він.

Санкції з боку властей Кайманових островів та Абу-Дабі

У 39-сторінковому повідомленні, виданому у березні, влада Абу-Дабі зазначила, що Флінос обманув їх та банки щодо іншої компанії, яку він мав, під назвою AC Holding, яка отримала ліцензію діяти як пасивна інвестиційна компанія.

Влада зазначила, що замість того, щоб діяти в рамках отриманої ліцензії, австралієць використовував компанію як платіжний процесор для Hayvn та її криптокористувачів. Агенція заявила, що Флінос брав участь у шахрайстві, “сприяючи підробці сотень документів компанії”, включаючи заявки на банківські рахунки, рахунки-фактури та фінансові звіти AC Holding.

У іншому повідомленні, випущеному в квітні, влада згадала, що одна з компаній Hayvn не виконала правила AML, оскільки їй не вистачало доказів проведення оцінки ризиків щодо шести клієнтів. Коли компанія врешті-решт провела дії з ділової перевірки, влада повідомила, що вона не змогла оцінити, у якій сфері діяльності залучені клієнти і звідки походять їхні гроші. Також було зазначено, що компанія не змогла ідентифікувати одного з своїх клієнтів як “особу, що підлягає політичному ризику”.