Китайский суд усиливает меры против отмывателей денег в криптовалюте: прецедент для участников рынка

Китайский суд присудил обвиняемому 3,5 года тюрьмы за участие в криптовалютных транзакциях, связанных с украденными средствами. Дело, рассмотренное Пекинским народным судом № 2, подчеркивает ужесточение мер против подозрительных цифровых активов в Китае. Суд установил новый прецедент для отмывания денег, связанного с криптовалютой.

В августе 2024 года обвиняемый, который в пресс-report называют Лю, сознательно продал токены USDT другому человеку в обмен на 200 000 юаней (27 850 долларов США) наличными. Суд установил, что Лю знал, что деньги поступили от жертв мошенничества. Власти не смогли отследить, куда именно ушли незаконные средства.

Осуждение Лю стало значительным юридическим прецедентом в сфере соблюдения закона о криптовалютах в Китае. Суд постановил, что действия Лю составляют сокрытие и маскировку преступных доходов в соответствии с китайским законодательством. Лю получил 3,5 года тюремного заключения и штраф в размере 40 000 юаней (5 570 долларов США).

Дело подчеркивает все более строгий подход Китая к преступлениям, связанным с криптовалютой. Полуофициальные СМИ предполагают, что власти посылают ясное предупреждение участникам рынка. Ранее у судов не было четких прецедентов для преследования подозрительных цифровых валютных транзакций.

Юридические эксперты отмечают, что в решении акцент сделан на знании обвиняемого о криминальном происхождении средств. Суд установил, что Лю понимал незаконный характер наличных, несмотря на его отрицания. Юридический стандарт `должен был знать` применяется даже в тех случаях, когда обвиняемые заявляют о незнании.

Ужесточение мер правоприменения

В прошлом году Пекинский суд приговорил технического руководителя к 14 годам за организацию схемы отмывания криптовалюты на сумму 19,5 миллионов долларов. Китайские суды также осудили банды за отмывание денег с использованием цифрового юаня, с тюремными сроками от 7 до 16 месяцев. Полиция в Циндао ведет уголовное дело, связанное с отмыванием USDT на сумму более 8 миллионов юаней.

Верховная народная прокуратура Китая сообщила о преследовании 2 971 человека за отмывание денег в 2023 году, что в 20 раз больше по сравнению с 2019 годом. В अगस्तе 2024 года Верховный суд Китая пересмотрел законы против отмывания денег, чтобы явно признать крипто транзакции методами отмывания средств. Власти теперь рассматривают отмывание средств на сумму свыше 5 миллионов юаней как серьезные правонарушения согласно закону.

Установленный прецедент определяет более точные границы для торговли криптовалютой в ограничительной регуляторной среде Китая. Участники рынка теперь сталкиваются с повышенными юридическими рисками при участии в транзакциях с цифровыми активами.

Запись `Китайский суд устанавливает стандарт `должен был знать` для отмывания криптовалюты` впервые появилась на BeInCrypto.