Китайський суд посилив контроль за криптовалютою: 3,5 роки за незаконні транзакції з USDT

Китайський суд виніс вирок, у якому зазначив, що підозрюваний повинен був знати про можливе легалізування коштів, отриманих незаконним шляхом, у зв`язку з криптовалютою. Суд у Пекіні засудив обвинуваченого до 3,5 років ув`язнення за сприяння транзакціям з криптовалютою, що пов`язані зі здобутими незаконним шляхом коштами. Це справа Пекінського другого середнього народного суду демонструє посилення контролю Китаю над підозрілою діяльністю з цифровими активами.

У серпні 2024 року обвинувачений, відомий у пресі під прізвищем Ліу, свідомо продав токени USDT комусь іншому в обмін на 200 000 юанів, що дорівнює 27 850 доларів США готівкою. Суд встановив, що Ліу знав, що ці кошти походять від жертв шахрайства. Владі не вдалося простежити, куди в кінцевому підсумку пішли ці незаконно здобуті кошти.

Вирок Ліу став важливим юридичним прецедентом у сфері контролю за криптовалютою в Китаї. Суд постановив, що дії Ліу становлять приховування і маскування кримінальних доходів відповідно до китайського законодавства. Ліу отримав 3,5 роки позбавлення волі та штраф у розмірі 40 000 юанів, що становить 5 570 доларів США.

Ця справа підкреслює дедалі суворіший підхід Китаю до злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Напівофіційні ЗМІ вказують на те, що влада надсилає чітке попередження учасникам ринку. Раніше у судах не було чітких прецедентів для судового переслідування підозрілих транзакцій з цифровою валютою.

Юридичні експерти відзначають, що акцент у вироку зроблено на знанні обвинуваченого про кримінальне походження коштів. Суд встановив, що Ліу розумів незаконну природу грошей, незважаючи на його заперечення. Юридичний стандарт «повинен був знати» застосовується навіть тоді, коли обвинувачені стверджують про свою невідання.

Посилення контролю

Минулого року суд у Пекіні засудив технічного директора до 14 років ув`язнення за організацію схеми легалізації криптовалюти на суму 19,5 мільйона доларів. Китайські суди також засуджували угруповання за відмивання грошей з використанням цифрового юаня, із термінами ув`язнення від 7 до 16 місяців. Поліція Циндао порушила справу про легалізацію понад 8 мільйонів юанів у USDT.

Верховна прокуратура Китаю повідомила про переслідування 2 971 особи за відмивання грошей у 2023 році, що є у 20 разів більше, ніж у 2019 році. У серпні 2024 року Верховний суд Китаю переглянув закони про боротьбу з відмиванням грошей, щоб явно визнати криптовалютні транзакції методами легалізації коштів. Тепер влада вважає легалізацію коштів на суму понад 5 мільйонів юанів серйозними правопорушеннями згідно з законом.

Цей прецедент встановлює більш чіткі межі для торгівлі криптовалютою в обмежувальному регуляторному середовищі Китаю. Учасники ринку тепер стикаються з підвищеними юридичними ризиками під час здійснення транзакцій з цифровими активами.