Скандал с Биткойном в Китае: бывший сотрудник обманул компанию на 19 миллионов долларов и отмыл деньги через криптовалюту

В Китае разгорелся скандал вокруг Биткойна – сообщает китайская государственная газета

Фэн, бывший сотрудник платформы коротких видеороликов, обманул компанию на 140 миллионов юаней (около 19 миллионов долларов), сотрудничая с внешними партнерами, используя инсайдерскую информацию, согласно делу, представленному прокуратурой района Хайдянь в Пекине.

Установлено, что Фэн и его сообщники конвертировали эти деньги в Биткойн и отмывали их с помощью методов «смешивания монет». Восемь человек были приговорены к тюремному заключению и штрафам. Более 90 Биткойнов были изъяты и переданы властям.

Согласно«Народной газете», Фэн отвечал за утверждение заявок поставщиков услуг и разработку и внедрение поощрительных политик для платформы коротких видеороликов, где он работал. В политике наград и стимулов, которые компания регулярно предлагала для стимулирования роста, Фэн использовал свое положение, чтобы создать лазейки в системе. Он делился этими лазейками со своими внешними партнерами, Тангом и Яном, и передавал миллионы юаней в виде стимулов с использованием поддельных документов.

Несколько подставных компаний были созданы лицами, связанными с Тангом и Яном, чтобы скрыть результаты коррупционных действий. Эти компании использовались для сбора платежей, которые затем быстро направлялись на секретные счета, контролируемые в конечном итоге Яном.

Фэн и его сообщники использовали восемь различных зарубежных криптовалютных бирж для отмывания денег, конвертируя 140 миллионов юаней в криптовалюты. Значительная часть средств, сделанных трудными для отслеживания через смешивание монет, была конвертирована в Биткойн.

Фэн и его семь сообвиняемых были приговорены Пекинским народным судом района Хайдянь к срокам лишения свободы от трех лет до 14 лет и шести месяцев, а также к штрафам за «растрату с использованием служебного положения». Вердикт является окончательным. Прокуратура также изъяла более 90 Биткойнов, частично компенсировав компании её убытки.

Это не является инвестиционным советом.