Скандал у Китаї: екс-співробітник обманув компанію на 19 мільйонів доларів через Bitcoin та інсайдерську інформацію

У Китаї розгорівся скандал, пов`язаний з Bitcoin, про що повідомляє державна газета Китаю. Фен, колишній співробітник платформи коротких відео, обманював компанію на 140 мільйонів юанів (близько 19 мільйонів доларів), співпрацюючи з зовнішніми партнерами, використовуючи інсайдерську інформацію. Цей випадок був оголошений прокуратурою району Хайдянь у Пекіні.

Було встановлено, що Фен і його спільники перетворили ці гроші на Bitcoin і відмивали їх, використовуючи методи `змішування монет`. Вісім осіб отримали тюремні вироки та штрафи. Були вилучені більше 90 Bitcoin і передані владі.

За інформацією газетиPeople`s Daily, Фен відповідав за затвердження заявок для постачальників послуг та розробку і впровадження політики стимулювання для платформи коротких відео, на якій він працював. У політиці винагород і стимулів, які компанія регулярно пропонувала для стимулювання зростання, Фен зловживав своєю позицією, створюючи лазівки в системі. Він поділився цими лазівками з зовнішніми партнерами, Таном і Яном, і перевів мільйони юанів у вигляді заохочень, використовуючи підроблені документи.

Були створені декілька фіктивних компаній особами, пов`язаними з Таном та Яном, для приховування корупційних доходів. Ці компанії використовувалися для збору стимулюючих виплат, які швидко направлялися на секретні рахунки, що фактично контролювалися Яном.

Фен і його спільники використовували вісім різних закордонних криптовалютних бірж для відмивання грошей, конвертуючи 140 мільйонів юанів у криптовалюти. Значна частина коштів, що ускладнила відстеження через змішування монет, була конвертована в Bitcoin.

Фен і його сім спільників були засуджені Пекінським народним судом району Хайдянь до тюремних термінів від трьох до 14 років і шести місяців, а також штрафів за `розкрадання через зловживання службовим становищем`. Вирок є остаточним. Прокуратура також вилучила більше 90 Bitcoin, частково компенсуючи компанії її втрати.

Це не є інвестиційною порадою.