Проблеми прання грошей через криптовалюту: податкові питання

Основна деталь: Суд в Америці засудив батька та сина до в`язниці за прання мільйонів доларів через біткойн Суд у Меріленді засудив батька та сина за їх участь у схемі з контрабандою наркотиків через Темний веб та подальше прання біткойнів. Йозеф Фарайс, 72 роки, отримав 19-місячний термін у федеральній в`язниці 8 січня за допомогу своєму сину Раяну Фарайсу, 38 років, у пранні біткойнів, зароблених від продажу незаконних наркотиків. Судові документи розкривають, що з листопада 2013 до червня 2017 Раян Фарайс був майстром дарквеб-операції, яка принесла йому понад 9 138 біткойнів шляхом продажу незаконних речовин. У 2020 році, будучи за ґратами, Раян Фарайс організував переказ понад 2 874 біткойнів на зарубіжний банківський рахунок, використовуючи книгу з в`язничної бібліотеки, щоб передати адресу біткойну отримувачу - своєму батькові. Однак федеральні слідчі перехопили ці операції. К Лютому 2021 року їм вдалося затримати всі переказані біткойни, додавши через вилучення в Травні 2021 року ще 58,7 біткойнів. У рамках угоди про розстрочення Раян Фарайс погодився відмовитися від 2 957,9 біткойнів, які були повернуті під час розслідувань. Раян Фарайс отримав ще 54-місячний термін у федеральній в`язниці 5 січня за продовження своїх злочинних дій під час перебування під вартою. Після 19 місяців терміну Йозефу Фарайсу буде накладено ще два роки обмеженого волі. Податкові питання набагато частіше стають предметом слідства, ніж випадки прання грошей через криптовалюту. Протягом останніх кількох років, прання грошей через криптовалюту стало актуальною темою, особливо після конфліктів, спричинених інвахуванням України, коли регуляторні органи почали боятися, що новий клас активів може використовуватися для уникнення санкцій. Минулого місяця сенатори Сполучених Штатів, на чолі з Елізабет Воррен, розширили біпартійну підтримку Закону про попередження прання грошей цифрових активів, щоб регулювати використання криптовалюти. Високопрофільні справи не є рідкістю, і не потрібно шукати далеко, щоб знайти приклад. У грудні 2023 року засновник російської криптобіржі Bitzlato Анатолій Легкодимов визнали винним у звинуваченнях у пранні грошей. Тим не менш, більшість криптовалютних розслідувань, проведених в Сполучених Штатах, стосуються податкових питань, а не прання грошей. Дані початку грудня 2023 року показують, що майже половина криптовалютних розслідувань у Сполучених Штатах стосується податків, і Служба внутрішнього доходу відіграла ключову роль у кримінальній справі, що призвела до звинувачень проти колишнього генерального директора Binance, Чанпен Жао. Джерело: https://www.example.com