Проблеми прання грошей через криптовалюту: податкові питання

Проблеми прання грошей через криптовалюту: податкові питання

61
Основна деталь: Суд в Америці засудив батька та сина до в`язниці за прання мільйонів доларів через біткойн Суд у Меріленді засудив батька та сина за їх участь у схемі з контрабандою наркотиків через Темний веб та подальше прання біткойнів. Йозеф Фарайс, 72 роки, отримав 19-місячний термін у федеральній в`язниці 8 січня за допомогу своєму сину Раяну Фарайсу, 38 років, у пранні біткойнів, зароблених від продажу незаконних наркотиків. Судові документи розкривають, що з листопада 2013 до червня 2017 Раян Фарайс був майстром дарквеб-операції, яка принесла йому понад 9 138 біткойнів шляхом продажу незаконних речовин. У 2020 році, будучи за ґратами, Раян Фарайс організував переказ понад 2 874 біткойнів на зарубіжний банківський рахунок, використовуючи книгу з в`язничної бібліотеки, щоб передати адресу біткойну отримувачу - своєму батькові. Однак федеральні слідчі перехопили ці операції. К Лютому 2021 року їм вдалося затримати всі переказані біткойни, додавши через вилучення в Травні 2021 року ще 58,7 біткойнів. У рамках угоди про розстрочення Раян Фарайс погодився відмовитися від 2 957,9 біткойнів, які були повернуті під час розслідувань. Раян Фарайс отримав ще 54-місячний термін у федеральній в`язниці 5 січня за продовження своїх злочинних дій під час перебування під вартою. Після 19 місяців терміну Йозефу Фарайсу буде накладено ще два роки обмеженого волі. Податкові питання набагато частіше стають предметом слідства, ніж випадки прання грошей через криптовалюту. Протягом останніх кількох років, прання грошей через криптовалюту стало актуальною темою, особливо після конфліктів, спричинених інвахуванням України, коли регуляторні органи почали боятися, що новий клас активів може використовуватися для уникнення санкцій. Минулого місяця сенатори Сполучених Штатів, на чолі з Елізабет Воррен, розширили біпартійну підтримку Закону про попередження прання грошей цифрових активів, щоб регулювати використання криптовалюти. Високопрофільні справи не є рідкістю, і не потрібно шукати далеко, щоб знайти приклад. У грудні 2023 року засновник російської криптобіржі Bitzlato Анатолій Легкодимов визнали винним у звинуваченнях у пранні грошей. Тим не менш, більшість криптовалютних розслідувань, проведених в Сполучених Штатах, стосуються податкових питань, а не прання грошей. Дані початку грудня 2023 року показують, що майже половина криптовалютних розслідувань у Сполучених Штатах стосується податків, і Служба внутрішнього доходу відіграла ключову роль у кримінальній справі, що призвела до звинувачень проти колишнього генерального директора Binance, Чанпен Жао. Джерело: https://www.example.com
Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, висловив побоювання щодо переслідування розробників DeFi в США. Його випадок створює небезпечний прецедент для криптоінноваторів. 🧑‍💻💼🔍
Переглянути
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple Стюарт Альдероті рішуче відповів на критику NYT, захищаючи криптовалюту як корисну технологію. Він заперечує упередженість ЗМІ та підкреслює її позитивний вплив на життя мільйонів. 💰🔗📈✨
Переглянути
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочі групи для ухвалення стабільних монет, щоб підтримати фінансову інноватсию та балансувати ризики нових технологій. 💰📈 #крипто #Нігерія
Переглянути
Криптовалюта: не інструмент злочинності, а шлях до прозорості та ефективності в бізнесі
Головний юрист Ripple спростовує міф про кримінальну природу криптовалют, наголошуючи на їх практичному використанні. Він підкреслює прозорість блокчейнів і повсякденну цінність для звичайних користувачів. 💡💰🔍
Переглянути