Венчурний інвестор Dragonfly під загрозою звинувачень через участь у Tornado Cash

Венчурний інвестор Dragonfly стикається з потенційними звинуваченнями через участь у Tornado Cash. Компанія венчурного капіталу Dragonfly повідомила в п’ятницю, що уряд США розглядає можливість пред`явлення звинувачень щодо її інвестицій у PepperSec, розробника Tornado Cash, що є рідкісним випадком, коли федеральні прокурори можуть націлитись на венчурного інвестора за підтримку крипто-проекту.

У докладній заяві управляючий партнер Dragonfly Хасіб Куреші назвав перспективу таких звинувачень «недоречними» та юридично необґрунтованими. Він зазначив, що фірма інвестувала у PepperSec у серпні 2020 року після отримання незалежної юридичної консультації, яка підтвердила, що Tornado Cash, у своїй конструкції, відповідає федеральним вказівкам, наданим Мережею з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у 2019 році.

Куреші також заявив, що Dragonfly твердо вірить у підтримку технологій збереження конфіденційності з відкритим вихідним кодом і продовжує підтримувати цю інвестицію.

Цей розвиток відбувається за кілька днів після того, як прокуратура зазнала невдачі на суді щодо розробника Романа Шторму, коли ФБР не змогло зв’язати кошти, вкрадені у ключового свідка, з Tornado Cash.

Tornado Cash, запущений у 2019 році, є децентралізованим протоколом, який змішує транзакції криптовалют для приховання деталей відправника та отримувача. Цей інструмент, хоча й цінується прихильниками конфіденційності, звинувачується американськими властями в сприянні відмиванню грошей для хакерських груп, включаючи групу Lazarus з Північної Кореї.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) наклало санкції на Tornado Cash у 2022 році, але подальші судові виклики змусили уряд зменшити певні аспекти своїх санкцій, що Dragonfly вказала як доказ правового статусу протоколу.

Куреші заявив, що Dragonfly не управляла Tornado Cash і не мала жодного контакту з незаконними користувачами, підкреслюючи, що вона надала PepperSec таку ж рівень керівництва, як і всім портфельним компаніям.

Він також розкрив, що фірма повністю виконала повістку Міністерства юстиції, видану в 2023 році, і її повідомили, що вона не є прямою ціллю поточної розслідування.

З огляду на його слова, згадка про Dragonfly під час нещодавнього судового провадження з боку уряду була спробою ослабити захист Tornado Cash, можливо, ускладнюючи свідчення співзасновника Dragonfly Тома Шмідта.

Він стверджував, що переслідування інвестора за дії портфельної компанії через кілька років після цього матиме стримуючий ефект на венчурне фінансування технологій конфіденційності та інновацій у блокчейні.

Заява Dragonfly з’явилася на фоні посилених зусиль з боку правоохоронних органів щодо інструментів конфіденційності криптовалют, які регулятори розглядають як зростаючий ризик для незаконних фінансів. Фірма заявила, що залишається впевненою в тому, що Міністерство юстиції не пред’явить звинувачення, але пообіцяла «енергійно захищати» себе у разі необхідності.