Міністерство юстиції США розглядає можливість обвинувачення партнера Dragonfly у справі про Tornado Cash

Міністерство юстиції США залишає двері відкритими для можливого притягнення до відповідальності партнера венчурної компанії в справі про Tornado Cash. Федеральний прокурор натякнув, що міністерство все ще розглядає можливість пред`явлення обвинувачень Тому Шмідту з Dragonfly, перед тим як швидко попросити суд закрити цю інформацію.

Справу Tornado Cash зараз переплітаються із венчурним капіталом у способах, які мало хто очікував. У відкритому суді прокурор міністерства юстиції розкрив, що кримінальні обвинувачення проти Тома Шмідта все ще розглядаються, перш ніж попросив про закриття коментаря.

Під час судового процесу щодо розробника Tornado Cash Романа Шторму, помічник генерального прокурора США Тейн Рен розкрив, що електронні листи між Шмідтом, співзасновником Dragonfly Хасібом Куреші та командою Шторма були представлені як докази. Один із таких обмінів показав, що засновники шукали відгуки щодо реалізації KYC-заходів, що ускладнює наратив уряду про навмисне сприяння відмиванню грошей.

Перспективи та наслідки

Інтерес Міністерства юстиції до Тома Шмідта, здається, випливає з ролі Dragonfly як основного венчурного інвестора Tornado Cash та внутрішніх комунікацій, які прокурори можуть трактувати так, що вони показують більш глибоке залучення, ніж звичайний інвестиційний контроль.

Електронні листи, представлені в суді, свідчать про те, що Шмідт та співзасновник Dragonfly Хасіб Куреші безпосередньо контактували із засновниками Tornado Cash, навіть обговорюючи можливі реалізації KYC.

Це ускладнює вимогу уряду про те, що розробники свідомо сприяли відмиванню грошей, оскільки це вказує на зусилля дослідити відповідність. Однак, прокурори, здається, тестують нову теорію: фінансові спонсори можуть нести відповідальність, якщо інструменти їх портфельних компаній пізніше будуть неправомірно використані, навіть якщо інвестори ніколи не контролювали операції протоколу.

Запит Рена про закриття його коментаря щодо потенційних обвинувачень проти Dragonfly вказує на чутливість Міністерства юстиції до своєї стратегії. Це може вказувати на триваючі розслідування або бажання уникнути передчасного формування громадської думки до остаточного висунення обвинувачень.

Це також підкреслює високі ставки для Шмідта, який, посилаючись на П`яту поправку, сигналізує про те, що його свідчення можуть піддати його ризику переслідування. Адвокати наполягали на наданні йому імунітету, щоб зобов`язати його дати свідчення, вважаючи його ключовим свідком для контрасту до наративу Міністерства юстиції.

Без його свідчень команда Шторма втрачає можливість підкреслити консультативну роль Dragonfly, що могло б допомогти дистанціювати засновників від обвинувачень у кримінальному намірі.

Наслідки цього процесу поширюються набагато далі. Якщо Міністерство юстиції буде переслідувати Шмідта або інших представників Dragonfly, це може створити прецедент, який охолодить венчурні інвестиції в інструменти конфіденційності або відкриті проекти в цілому.

Тим часом Роман Шторм та його співобвинувач Роман Семенов обвинувачуються в змові з метою відмивання грошей та порушення санкцій, що тягне за собою максимальний комбінований термін 40 років позбавлення волі. Міністерство юстиції стверджує, що вони свідомо дали можливість діяти злочинцям, включаючи групу Лазаря з Північної Кореї, незважаючи на заперечення розробників, що Tornado Cash був лише нейтральною інфраструктурою.

Читати далі