Министерство юстиции США возвращает криптовалюту жертвам мошенничества на 97 миллионов долларов с использованием блокчейна для отслеживания транзакций.

Министерство юстиции (DOJ) стремится вернуть миллионы в криптовалюте предполагаемым жертвам схемы мошенничества на сумму 97 миллионов долларов, связанной с нефтью и газом. Житель штата Вашингтон был обвинен в отмывании доходов от мошеннической схемы инвестиций в нефть и газ, в то время как федеральные прокуроры работают над тем, чтобы вернуть 7,1 миллиона долларов в криптовалюте для жертв.

Геффри Ауёунг из Ньюкасла столкнулся с обвинениями в том, что он якобы сговорился с другими для отмывания средств, которые, по словам властей, были результатом мошенничества на сумму 97 миллионов долларов. Это мошенничество обещало инвесторам прибыль от аренды хранилищ для нефти в Хьюстоне и Роттердаме.

Жертвы якобы отправили деньги подставным компаниям, выдававшим себя за эскроу-агентов, включая Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading и другим.

«Соучастники в этом мошенничестве перемещали свои незаконно полученные доходы через различные криптовалютные аккаунты, пытаясь отмыть деньги, похищенные у жертв», - заявила временный прокурор США Тиал Лати Миллер в заявлении во вторник.

Прокуроры утверждают, что средства были переправлены через банки США, иностранные счета и не менее 19 криптовалютных кошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии.

Это дело подчеркивает растущее использование криптовалюты в международных мошеннических схемах и схемах отмывания денег, особенно тех, которые действуют в слабо регулируемых или враждебных юрисдикциях.

Оно также демонстрирует растущую зависимость Министерства юстиции от отслеживания блокчейна для возврата активов, связанных с транснациональной финансовой преступностью.

«Вопреки популярному мнению, отслеживать средства часто легче на публичном блокчейне, чем в традиционных финансах», - сказал Эндрю Лунарди, глава отдела роста компании Immutable и автор книгиMagic Money, в интервью Decrypt. «Блокчейны предоставляют неизменяемую запись о каждой транзакции».

По словам Лунарди, эта прозрачность сделала судебную экспертизу блокчейна мощным инструментом в уголовных расследованиях.

«Использование сложных инструментов разведки, таких как Chainalysis, позволяет компаниям проводить глубокие расследования в большом масштабе, следуя за передвижением средств с высокой степенью точности по ландшафту цифровых активов», - добавил он.

Расследование Министерства юстиции установило, что Ауёунг контролировал сеть поддельных компаний, использовавшихся для создания слоев транзакций и сокрытия источника средств «всё с целью, как минимум отчасти, скрыть и замаскировать природу, местоположение, источник, право собственности и контроль над доходами от wire fraud», - написали прокуроры в обвинительном акте 2024 года.

Он якобы перемещал депозиты жертв через более чем 80 банковских счетов и почти 20 криптовалютных кошельков, в конечном итоге конвертируя доходы в Bitcoin, Ethereum, Tether и USD Coin.

Несколько транзакций проходили через банки и биржи, базирующиеся в США, включая Gemini и Binance. Decrypt обратился за комментариями к обеим биржам.

Прокуроры утверждают, что средства были переправлены через банки США, иностранные счета и как минимум 19 криптовалютных кошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии, включая платформы, предположительно отмывавшие деньги для террористических групп и организаций под санкциями.