Суд над Романом Штормом: законность Tornado Cash и споры о конфиденциальности в криптовалютном мире

Роман Шторм, разработчик Tornado Cash, столкнулся с судом, который разгорелся вокруг вопросов о законности кода. В Нью-Йорке правительство завершило свою доказательную базу по делу Шторма, продлившуюся восемь дней. В четверг защитники Шторма представили первого свидетеля — Престона Ван Луна, разработчика Ethereum, который описал Tornado Cash как инструмент конфиденциальности, позволяющий пользователям отделять свои идентичности от своих денег.

Ван Лун объяснил, что использовал протокол для «оперативной безопасности и личной безопасности» для защиты от хакеров и других неизвестных противников. Он также упомянул, что подал в суд на Министерство финансов США за санкции против Tornado Cash и выиграл, что привело к их отмене. Однако Ван Лун не свидетельствовал о своем иске, так как судья Катерина Полк Файла запретила обсуждать это на процессе.

Защита будет утверждать, что Tornado Cash — это в первую очередь инструмент конфиденциальности, который отвечает на законные потребности сообщества Ethereum, хотя и может использоваться злонамеренными лицами. Защита сравнила Tornado Cash с зашифрованным мессенджером или виртуальной частной сетью (VPN), которые, в свою очередь, могут быть использованы как для законных, так и для незаконных целей.

Обвинение утверждает, что Роман Шторм и его коллеги контролировали Tornado Cash и получали от него значительную прибыль, зная о том, что преступники используют его для отмывания денег. Они могли бы изменить интерфейс Tornado Cash, чтобы сделать его менее привлекательным для преступников, но не сделали этого. Когда жертвы мошенничества обращались за помощью, Шторм якобы отвечал, что ничего сделать не может.

Правительство считает, что это составляет три вида заговоров: заговора по отмыванию денег, заговора для уклонения от санкций и заговора для нарушения международных санкций. Шторму, в случае осуждения, может грозить до 45 лет тюрьмы.

Однако защита утверждает, что Шторм не знал о преступниках, использовавших его софт, и не давал им разрешение на использование его продукта. Юристы заявили, что в лучшем случае он был неосторожен, но не уголовно ответственен за действия худших пользователей Tornado Cash.

По ходу дела также были даны показания жертвы мошенничества в WhatsApp, которая потеряла 250 000 долларов. Эта жертва свидетельствовала, что крипто-трассировочная компания Payback отследила часть ее денег до Tornado Cash. Однако другие эксперты по блокчейну подтвердили, что эти данные были по сути ошибочными.

Защита подняла вопросы о возможности недействительного судебного процесса, но судья разрешила продолжить допрос эксперта из Налоговой службы, который подтвердил движение средств через Tornado Cash, чем отклонила возражения защиты.

На допросе эксперт признался, что его метод отслеживания денег не доказывает, что именно мошенники использовали Tornado Cash для отмывания. Защита также планирует вызвать профессора Колумбийской бизнес-школы Омид Малиакана, который расскажет о своем опыте использования Tornado Cash.