Департамент юстиції США прагне повернути мільйони криптовалюти жертвам шахрайської схеми на 97 млн доларів

Департамент юстиції США прагне повернути мільйони у криптовалюті ймовірним жертвам шахрайської схеми з нафтою та газом на суму 97 мільйонів доларів. Чоловік з Вашингтона, Джеффрі Ауейн, був обвинувачений в洗.testng у відмиванні доходів від шахрайської інвестиційної схеми, оскільки федеральні прокурори прагнуть відшкодувати 7,1 мільйона доларів у криптовалюті для жертв.

Ауейн з Ньюкасла постане перед судом за обвинуваченнями у змові щодо відмивання коштів, які, за словами влади, є частиною шахрайства на суму 97 мільйонів доларів, що обіцяло інвесторам прибуток від оренди нафтових резервуарів у Г`юстоні та Роттердамі.

Жертви, за повідомленнями, перераховували гроші на фіктивні компанії, які вдавалися до ролі ескроу-агентів, включаючи Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading та інших.

“Спільники в цьому шахрайстві пересували свої незаконно здобуті кошти через різні криптовалютні рахунки, намагаючись відмити гроші, вкрадені у жертв`, - зазначила в заяві виконувачка обов`язків прокурора США Тіл Луті Міллер.

Прокурори стверджують, що кошти були переказані через банки США, іноземні рахунки та щонайменше 19 криптогаманців, з деякими з них, пов`язаними з IP-адресами та біржами в Росії та Нігерії.

Цей випадок підкреслює зростаюче використання криптовалюти через міжнародні шахрайські та відмивальні мережі, особливо ті, що діють у слабко регульованих або ворожих юрисдикціях.

Він також демонструє зростаючу залежність Міністерства юстиції від відстеження блокчейнів для відновлення активів, пов`язаних з транснаціональною фінансовою злочинністю.

“Всупереч поширеній думці, відстежувати кошти на публічному блокчейні часто легше, ніж у традиційних фінансах”, - сказав Андрій Лунарді, керівник зростання в Immutable та автор “Magic Money”. “Блокчейни забезпечують незмінний запис кожної транзакції.”

Ця прозорість, за словами Лунарді, зробила криміналістичне дослідження блокчейнів потужним активом у кримінальних розслідуваннях.

“Використання складних аналітичних інструментів, таких як Chainalysis, дозволяє компаніям проводити ґрунтовні розслідування в масштабах, відстежуючи потік коштів з високою точністю на цифровому ринку активів`, - додав він.

Розслідування Міністерства юстиції виявило, що Ауейн контролював мережу фіктивних компаній, які використовувалися для нашарування транзакцій та затемнення джерела коштів “всім з метою, щонайменше частково, приховати та замаскувати природу, місцезнаходження, джерело, власність та контроль над доходами шахрайства”, - написали прокурори в обвинуваченні 2024 року.

Він нібито переміщав вклади жертв через понад 80 банківських рахунків і майже 20 криптогаманців, зрештою конвертуючи доходи у Bitcoin, Ethereum, Tether та USD Coin.

Кілька транзакцій проходили через банки та біржі США, включно з Gemini та Binance. Decrypt звернувся до обох бірж за коментарем.

Прокурори стверджують, що кошти було переказано через банки США, іноземні рахунки, а також щонайменше 19 криптовалютних гаманців, які пов`язані з IP-адресами та біржами в Росії та Нігерії, включаючи платформи, що нібито відмивали гроші для терористичних груп та санкційних суб`єктів.