Финансовые учреждения обнаружили потенциальные криптотранзакции с ХАМАСом на $165 миллионов

Финансовые учреждения сообщили о $165 миллионах в потенциальных криптовалютных транзакциях, которые могут быть связаны с ХАМАСом, по словам бюро Департамента Сокращения Финансирования Терроризма в США.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проанализировала отчеты о подозрительной деятельности, поданные с января 2020 по октябрь 2023 года, согласно письму, подписанному заместителем министра финансов Адевале Адейемо. Письмо, просмотренное CoinDesk, было направлено лидерам Сенатского банковского и Палаты финансовых комитетов и просило их поддержки в принятии законодательства, которое расширило бы полномочия Департамента Сокращения Финансирования в области криптотранзакций.

Письмо обрезает степень связи $165 миллионов с криптовалютой или ХАМАСом, с Адейемо пишет, что финансовое учреждение `может приписать полную стоимость транзакций клиента - включая как деятельность с фиатными, так и цифровыми активами - ХАМАСу, в то время как лишь часть отчетной деятельности могла составлять такую активность`.

ФинСЕН обнаружила, что более 200 криптовалютных адресов могли быть использованы в этих транзакциях. Министерство финансов продолжает `проводить анализ` потенциальных угроз, которые представляют криптовалюты и криптосервисы, писал он.

`Мы продолжаем оценивать, что ХАМАС и другие террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, но я остаюсь обеспокоен тем, что, обрывая их доступ к традиционным финансам, эти группы все чаще будут обращаться к виртуальным активам,` - говорится в письме.