Азиатский криптовалютный рынок: рост преступности и физического насилия на фоне криптоугроз

Азия становится эпицентром беспрецедентного роста преступлений, связанных с криптовалютами, с региона, в котором фиксируются рекордные кражи цифровых активов и вызывающее беспокойство увеличение физического насилия в отношении держателей криптовалют.

Обновление на середину года, опубликованное Chainalysis в четверг, показывает, что регион Азиатско-Тихоокеанского региона теперь занимает второе место по количеству краж биткойнов.

Хотя Северная Америка лидирует по общему объему краж, Азии выделяется своей смесью государственных взломов, насильственных атак и сложных сетей отмывания денег. Япония, Индонезия и Южная Корея входят в число стран с наибольшим количеством жертв, при этом регион в целом занимает третье место по потерям в эфире.

Экосистема преступлений, связанных с криптовалютами, в регионе превратилась в сложную сеть, в которой северокорейские хакеры осуществляют кражи на миллиард долларов, организованные преступные синдикаты похищают руководителей для получения выкупа, а местные финансовые платформы служат ничего не подозревающими посредниками для отмывания украденных средств.

Например, взлом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, связанный с Северной Кореей, является крупнейшим в отрасли и демонстрирует масштабы угроз, связанных с государственным вмешательством в регионе.

«Незаконные игроки могут попытаться отмыть и потенциально вывести средства через любую службу с достаточной ликвидностью», - сказал Эрик Джардин, руководитель исследований по киберпреступности в Chainalysis, в интервью Decrypt.

На вопрос о региональных закономерностях в том, как криптопреступления влияют на доверие среди азиатских сообществ, Джардин сообщил Decrypt, что отсутствуют систематизированные данные по этому вопросу.

«Отрицательные события могут абсолютно повлиять на чувство доверия людей, поэтому есть основания полагать, что многочисленные криптовалютные взломы могут подорвать доверие к криптоактивам», - сказал он, добавив, что такие факторы, как поведение пользователей, причины кражи и реакция правоохранительных органов, также формируют общественную реакцию.

«Реальная человеческая цена»

Chainalysis указал на громкое убийство китайско-филиппинского магната стали Ансона Квея как на случай, который подчеркивает, как криптовалюта и violentv сочетаются все чаще.

Дело Квея иллюстрирует более широкую закономерность по всей Азии, где резко возросло количество «взрывных атак» или физического насилия, направленных на доступ к криптовалютным активам, наряду с движениями цен на биткойн.

В марте прошлого года Квей и его водитель были похищены в провинции Булокан, а их тела позже обнаружили связанными и избитыми в соседнем Ризале.

По данным совместной работы Chainalysis с филиппинской полицией, похитители Квея предположительно использовали казино и криптоплатежные каналы для сбора выкупа. Организации также работали с Tether, чтобы заморозить часть выкупа, хранящуюся в USDT.

Сначала власти полагали, что сумма выкупа составляла 20 миллионов филиппинских песо, но позже подтвердили, что 200 миллионов песо (около 3,5 миллиона долларов) были отмыты через криптовалюты через казино и фальшивые счета.

Трагическая утрата Квея и его соратника Пабильо «напоминает нам о реальной человеческой цене этих преступлений», - отметила Chainalysis.

Тем не менее, Chainalysis утверждает, что это дело показывает, как неизменность технологии блокчейн «может служить мощным инструментом для правосудия», обеспечивая, что «те, кто эксплуатирует других, не могут просто исчезнуть в цифровых тенях».

Признавая вызовы безопасности, с которыми сталкивается криптоэкосистема Азии, Джардин отметил, что, хотя «ограниченная осведомленность о угрозах и недоступность инструментов явно являются проблемой», индустрия должна действовать.

«Экосистема в целом несет ответственность за улучшение доступа к криптовалютам для всех», - сказал он, добавив, «при этом обеспечивая, чтобы это происходило эффективно с минимальными рисками».