Азія: Криптозлочинність і насильство зростають, загрози для власників криптовалют.

Азія стає епіцентром безпрецедентного зростання злочинності, пов`язаної з криптовалютою, із рекордними цифровими крадіжками та занепокоєнням через зростання фізичного насильства щодо власників криптовалют.

Оновлення середини року, опубліковане компанією Chainalysis у четвер, показує, що регіон Азіатсько-Тихоокеанського району тепер займає друге місце за крадіжками Bitcoin.

Хоча Північна Америка лідирує за загальними крадіжками, Азія виділяється своєю комбінацією атак, що підтримуються державою, насильницьких нападів і складних мереж відмивання грошей. Японія, Індонезія та Південна Корея входять до числа країн з найбільшою кількістю жертв, а регіон в цілому займає третє місце за втратами Ethereum.

Екосистема кримінальних злочинів у регіоні перетворилася на складну мережу, де північнокорейські хакери здійснюють мільярдні крадіжки, організовані злочинні угрупування викрадають керівників за викуп, а місцеві фінансові платформи виконують роль несвідомих каналів для відмивання викрадених коштів.

Наприклад, злом Bybit на $1.5 мільярда, пов`язаний з Північною Кореєю, є найбільшим у галузі та свідчить про масштаб загроз, пов`язаних з державою в цьому регіоні.

Ерік Джардіне, керівник досліджень кіберзлочинності в Chainalysis, зазначив, що «незаконні учасники можуть намагатися відмити і, можливо, перенаправити кошти через будь-яку службу з достатньою ліквідністю».

Коли його запитали про регіональні патерни в тому, як крипто злочини впливають на довіру в азійських громадах, Джардіне заявив, що бракує систематичних даних з цього питання.

«Негативні події можуть абсолютно впливати на відчуття довіри людей, тому логічно припустити, що численні криптовалютні зломи можуть підірвати почуття до криптоактивів», – сказав він, додавши, що фактори, такі як поведінка користувачів, причина крадіжки і реакція правоохоронних органів, також формують громадську реакцію.

Chainalysis звернула увагу на резонансне вбивство китайсько-філіппінського магната сталі Ансона Кве як на випадок, що підкреслює, як криптовалюта та насильницька злочинність все більше перетинаються.

Цей випадок є прикладом більш широкої тенденції в Азії, де «атаки з ломом» або фізичне насильство, здійснене для доступу до криптокоінів, зросли разом з коливаннями цін на Bitcoin.

В березні минулого року Кве та його водій були викрадені в провінції Булакан; їхні тіла пізніше знайшли зв`язаними та побитими в сусідньому Різалі.

Викрадачі Кве нібито використовували операторів азартних ігор і канали оплати криптовалютами для збору викупу, згідно з координованою роботою Chainalysis з поліцією Філіппін. Вона також співпрацювала з Tether, щоб заморозити частину викупу, що утримувалася в USDT.

Влада спочатку вважала, що викуп склав ₱20 мільйонів, але пізніше підтвердила, що ₱200 мільйонів (близько $3.5 мільйона) було відмито в криптовалюту через азартні гаманці казино та «підставні» рахунки.

Трагічна втрата Кве та Пабільо, його партнера, «нагадує нам про справжню ціну цих злочинів», – зазначила Chainalysis.

Однак Chainalysis стверджує, що цей випадок демонструє, як незмінна природа технології блокчейн «може слугувати потужним інструментом для правосуддя», забезпечуючи, щоб «ті, хто експлуатує інших, не могли просто зникнути в цифрових тінях».

Визнаючи виклики безпеки, з якими стикається криптоекосистема Азії, Джардіне сказав, що хоча «обмежена обізнаність про загрози та відсутність інструментів є очевидними викликами», галузі потрібно діяти.

«Екосистема в цілому несе відповідальність за те, щоб покращити доступ всіх до криптовалют», – сказав він, «при цьому забезпечуючи, щоб це можна було зробити ефективно з мінімальними ризиками.»