Прокуратура США требует $2,3 млн в криптовалюте у мошенников

Офис прокурора США подал в судебные органы заявление о гражданском конфискации с целью вернуть $2,3 миллиона в криптовалюте пострадавшим от мошеннических схем.

Криптовалюту изъяли с двух счетов Binance в январе 2024 года.

Расследователи начали отслеживать средства после того, как житель Массачусетса стал жертвой мошеннической схемы `романтического обмана с убоем свиней`.

Офис прокурора Соединенных Штатов в Массачусетсе подал гражданское заявление о конфискации с целью вернуть $2,3 миллиона в криптовалюте 37 пострадавшим от мошеннических схем и мошенничества.

Криптовалюты - к которым относятся почти 300 000 (USDC), 1,5 миллиона (USDT), 102 000 (TRX), 3 000 (SOL) и 14 000 (ADA) - были изъяты с двух счетов Binance в январе, после расследования прошлой весной обмана `убой свиней`, целью которого был житель Массачусетса. Жертва мошенничества была обманута на $400 000, передав деньги мошенникам, которые перевели средства на другие кошельки, на которые затем были связаны средства от других 36 жертв.

Гражданское заявление о конфискации является необходимым этапом в процессе конфискации, который позволяет третьим сторонам предъявить претензии к имуществу, прежде чем средства в конечном итоге могут быть возвращены пострадавшим.

Действия USAO следуют недавним новостям о том, что Офис прокурора США в Чикаго изъял $1,4 миллиона в Tether с неуправляемого виртуального криптовалютного кошелька, связанного с подозрительной мошеннической схемой технической поддержки, нацеленной на пожилых людей.

Tether по собственной воле помог при восстановлении этих активов, сжигая средства, связанные с предполагаемыми мошенниками, и выдавая их на другие, контролируемые правительством кошельки для возврата пострадавшим.