Повернення $2.3 млн жертвам шахрайства: прокуратура США діє

Прокуратура США подала цивільну позовну заяву в середу для повернення $2.3 мільйонів у криптовалюті жертвам онлайн-шахрайств.

Криптовалюту вилучили з двох рахунків Binance у січні 2024 року.

Слідчі почали відстежувати кошти після того, як мешканець Массачусетсу став жертвою романтичної афери `вирізання свиней`.

Прокуратура Сполучених Штатів в Массачусетсі подала цивільну позовну заяву в середу з метою повернення $2.3 мільйонів у криптовалюті 37 жертвам онлайн-шахрайств та обману.

Криптовалюти - до яких належить майже 300,000 (USDC), 1.5 мільйонів (USDT), 102,000 (TRX), 3,000 (SOL) та 14,000 (ADA) - були вилучені з двох рахунків Binance в січні, після проведення розслідування весною минулого року стосовно афери `вирізання свиней`, спрямованої на мешканця Массачусетсу. Жертва афери була обманута на $400,000 шахраями, які переказали кошти іншим гаманцям, які слідчики пізніше пов’язали з коштами інших 36 жертв.

Дія з цивільної конфіскації є обов`язковим кроком у процесі конфіскації, що дозволяє третім сторонам подавати вимоги до майна, перш ніж кошти можуть бути повернуті жертвам.

Дії USAO тісно відобразили минулотижневу новину, що Прокуратура США в Чикаго вилучила $1.4 мільйона в Tether з нехостованого віртуального криптовалютного гаманця, пов’язаного із підозрюваною аферою технічної підтримки, спрямованою на літніх людей.

Tether добровільно допоміг зі відновленням цих активів, знищуючи кошти, пов’язані зі заявленими шахраями, і видавши їх у інші, управліні урядом гаманці для повернення жертвам.