ЕС вводит санкции против криптофигурантов из-за вмешательства в выборы и обхода международных ограничений

Европейский Союз ввел санкции против ключевых фигурантов, которые обвиняются в использовании криптовалюты для вмешательства в демократические выборы и обхода международных санкций, включая про-Кремлевского инфлюенсера Симона Бойкова и молдавскую платформу A7.

Бойков, известный как `Австралийский казак`, был внесен в санкционный список за распространение пророссийской дезинформации, включая сфабрикованное видео, утверждающее, что на выборах в США в 2024 году имели место махинации с голосами в Джорджии.

Согласно отчету TRM Labs, он получал пожертвования через сервисы обмена наличных на криптовалюту, тёмные рынки и российские биржи без KYC.

Санкции также затронули компанию A7 OOO, которая связана с попытками повлиять на президентские выборы в Молдове в 2024 году и референдум о вступлении в ЕС через схемы прямой покупки голосов.

ЕС заявил, что A7 использовалась Иланом Шором, в бегах молдавским олигархом, который ранее orchestrировал банковский мошенничество 2014 года, в результате которого Молдова потеряла $1 миллиард.

Платформа A7 выпустила A7A5, стабильную монету, привязанную к рублю, которая `создана с целью обхода санкций`, сообщила Изабелла Чейз, руководитель политики EMEA в TRM Labs, в интервью Decrypt.

Стабильные монеты — это криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных валют, которые используются для более быстрых и недорогих транзакций с минимальной волатильностью цен.

Хотя СМИ сообщают, что стабильная монета A7A5 переместила $9.3 миллиарда за четыре месяца, Чейз предостерегла, что `у нас нет официального правительственного источника для этого`.

Тем не менее, она отметила, что огромный объем не `действительно удивителен`, учитывая цель актива.

Чейз объяснила, что, несмотря на притягательные цифры, `число участников, использующих его, довольно невелико`.

“Когда вы смотрите на использование других стабильных монет для санкций и на роль, которую они сыграли в санкциях, их объем гораздо больше”, - сказала она.

Стабильная монета ранее использовалась санкционированной российской биржей Garantex для перевода средств пользователей на киргизскую биржу Grinex до того, как Garantex была захвачена Секретной службой США в марте.

Анализ блокчейна от TRM Labs показал, что Garantex начала переводить средства в стабильную монету A7A5 как минимум в январе, `что указывает на преднамеренные усилия создать актив, устойчивый к санкциям, для облегчения перевода и восстановления замороженных активов`.

Компания проследила связи между A7A5 и Grinex, которые помогли перевести средства за границу через подставные компании, зарегистрированные по жилым адресам.

В этом отчете отмечено, что эти сети все чаще используются для перемещения товаров двойного назначения из Китая в Россию.

Чейз объяснила, как западные санкции могут оказывать давление на юрисдикции, такие как Кыргызстан, несмотря на географическую удаленность.

Санкции создают давление на компании в том, что она называет `третьими странами`, то есть не в Великобритании или Европейском Союзе, или в Кыргызстане, которые пытаются вести бизнес со всеми этими различными блоками.

“Эти санкции действительно ставят под давление этих актеров, чтобы они задали себе вопрос: что для вас приоритетно — ваши отношения с ЕС и Великобританией или доступ к A7?” — сказала Чейз в интервью Decrypt.

Этот подход, отметила она, создает охват `в цепочках поставок, которые рассматривают возможность использования этого типа активов`.

Санкции введены в условиях, когда западные власти усиливают борьбу с российскими криптовалютными операциями.

В начале этого месяца Министерство финансов США наложило санкции на российского провайдера защищенного хостинга Aeza Group за содействие киберпреступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей и темные рынки наркотиков.

Для криптоиндустрии эти санкции подчеркивают необходимость улучшения возможностей мониторинга.

“Мы всегда говорим, что важно иметь не только инструмент, который может обрабатывать санкционные адреса и компании, но и команды, которые могут расширить эти адреса и действительно понять, с кем они ведут транзакции, и какие связанные с этим сущности”, — сказала Чейз.

Эксперт описала последние действия ЕС как `обнадеживающие, поскольку виден уровень координации между ЕС и Великобританией в tightening контролей против платформы A7`.

Ранее Великобритания вводила санкции против A7 за несколько месяцев до этого, что свидетельствует о растущем международном сотрудничестве в борьбе с российскими финансовыми сетями.

Руководящие указания остаются недостаточными для этого развивающегося сектора, отметила она, добавив, что `наличие конкретных рекомендаций от регуляторов о том, как эффективно применять санкции, всегда было бы полезным`, поскольку `это относительно новый сектор`.

Чейз указала на продолжающийся характер этой борьбы с такими гибридными угрозами, добавив, что TRM Labs `будет продолжать следить за его ролью в более широком использовании криптоактивов Россией для обхода санкций`.