Санкції ЄС проти проросійських криптовалютних мереж та впливу на вибори в Молдові

Європейський Союз наклав санкції на ключових осіб, яких звинувачують у використанні криптовалюти для втручання у демократичні вибори та обходу міжнародних санкцій, включаючи проросійського інфлюенсера Симеона Бойкова та платформу A7, яка базується в Молдові.

Бойков, відомий як “Австралійський козак”, був призначений за розповсюдження проросійської дезінформації, включаючи фальсифіковане відео, яке звинуватило у шахрайстві з голосуванням у Джорджії під час виборів у США у 2024 році.

Він отримував Donations через сервіси конвертації готівки в криптовалюту, темні ринки та російські біржі без ідентифікації клієнтів, згідно з доповіддю TRM Labs, оприлюдненою у вівторок.

Санкції також торкнулися компанії A7 OOO, яка пов`язана з зусиллями вплинути на президентські вибори в Молдові у 2024 році та референдум щодо вступу до ЄС через схеми безпосередньої купівлі голосів.

ЄС заявив, що A7 використовувалася Іланом Шором, втікачем-могулем з Молдови, який раніше організував банківський шахрайський скандал 2014 року, в результаті якого економіка Молдови втратила 1 мільярд доларів.

Платформа A7 випустила A7A5, стейблкоїн, що забезпечується рублем, “створений виключно з метою обходу санкцій”, пояснила Ізабелла Чейс, керівник політики, EMEA у TRM Labs, у розмові з Decrypt.

Стейблкоїни - це криптовалюти, прив`язані до вартості традиційних валют, що використовуються для здійснення швидких, дешевих транзакцій з мінімальною волатильністю цін.

Хоча медіа повідомляють, що стейблкоїн A7A5 перемістив 9.3 мільярда доларів за чотири місяці, Чейс застерегла, що “в нас немає офіційного джерела уряду для цього.”

Однак вона зазначила, що масивний обсяг не є “справді дивним”, враховуючи мету активу.

Чейс пояснила, що, незважаючи на вражаючі цифри, “кількість суб’єктів, які його використовують, досить мала.”

“Коли ви дивитеся на використання інших стейблкоїнів для санкцій і роль, яку вони грали в санкціях, їх обсяг набагато більший,” сказала вона.

Цей стейблкоїн раніше використовувався санкціонованою російською біржею Garantex для переказу коштів користувачів на киргизьку біржу Grinex, перш ніж Garantex була захоплена Секретною службою США у березні.

Аналіз блокчейну TRM Labs показав, що Garantex почала переводи коштів у стейблкоїн A7A5 ще в січні, “вказуючи на сплановані зусилля зі створення активу, що не підлягає санкціям, для полегшення передачі та відновлення заморожених активів.”

Компанія відстежила зв’язки між A7A5 та Grinex, які допомогли перемістити кошти за кордон через компанії-оболонки, зареєстровані за житловими адресами.

Ці мережі все частіше використовуються для переміщення товарів подвійного призначення з Китаю до Росії, зазначається в доповіді.

Чейс пояснила, як західні санкції можуть тиснути на юрисдикції, такі як Киргизстан, незважаючи на географічну відстань.

Санкції створюють тиск на суб’єкти у тих країнах, які вона називає “третіми країнами, не в межах Великої Британії чи Європейського Союзу або в Киргизстані, які намагаються вести бізнес з усіма цими різними блоками.”

“Ці санкції справді тиснуть на цих акторів, ставлячи їм запитання, що ви пріоритетизуєте – свої відносини з ЄС та Великою Британією чи доступ до A7?” – сказала Чейс.

Цей підхід, зазначила вона, створює охоплення “в постачальних ланцюгах, які розглядають можливість використання такого класу активів.”

Заняття з російськими криптоопераціями

Санкції вводяться в той час, коли західні органи влади посилюють боротьбу з російськими криптоопераціями.

На початку цього місяця Мінфін США накладив санкції на російського постачальника послуг хостингу бронебійних систем Aeza Group за сприяння кіберзлочинності, включаючи атаки програм-вимагачів та темні ринки наркотиків.

Для криптоіндустрії ці санкції підкреслюють необхідність підвищення моніторингових можливостей.

“Ми завжди говоримо, що важливо мати не лише інструмент, який може поглинати санкційні адреси та суб’єкти, але й команди, які можуть розвивати ці адреси та справді зрозуміти, з ким вони мають справу і які пов`язані з ними суб’єкти,” - сказала Чейс.

Експерт охарактеризувала останні дії ЄС як “позитивні, оскільки показують рівень координації між ЄС та Великою Британією у посиленні контролю над платформою A7.”

Великобританія раніше призначила A7 кілька місяців тому, що свідчить про зростаючу міжнародну співпрацю у боротьбі з російськими фінансовими мережами.

Регуляторні вказівки залишаються недостатніми для цього новоствореного сектора, зазначила вона, додаючи, що “мати конкретні вказівки від регуляторів про те, як ефективно реалізувати санкції, завжди було б корисно”, оскільки “це відносно новий сектор.”

Чейс підкреслила неперервну природу цієї боротьби з такими гібридними загрозами, додаючи, що TRM Labs “продовжить моніторинг своєї ролі в більш широкому використанні криптоактивів Росією для обходу санкцій.”