Коррупционные политики Нигерии используют криптовалюту для сокрытия незаконных доходов, предупреждает EFCC.

«Непослушные политики» используют криптовалюту для сокрытия доходов от коррупции: председатель EFCC Нигерии

Коррупционные политики в Нигерии используют криптовалюты для скрытия и маскировки незаконного богатства, согласно словам Ола Олукйеде, исполнительного председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Выступая на мероприятии, посвященном Дню борьбы с коррупцией Африканского союза, Олукйеде предупредил о рисках, связанных с растущим использованием криптовалют, с особым акцентом на инвестиционные мошенничества.

Тем не менее, он также обратил внимание на «непокорных политиков», которые, по данным EFCC, «связаны» с ростом мошенничества с криптовалютами в Нигерии.

«Наши исследования показали, что мошеннические политики уже совершенствуют схемы и скрывают свои доходы в криптовалютах, чтобы избежать расследований антикоррупционных агентств», - сказал он. «Украденные средства и необъяснимое богатство хранятся в крипто-кошельках, а платежи за услуги производятся через это окно.»

EFCC не предоставила подробностей в своем пресс-релизе и также не ответила на запрос Decrypt о комментариях.

Тем не менее, эксперты, работающие в сфере борьбы с коррупцией в Африке, согласны с тем, что криптовалюта стала элементом политической коррупции, даже если нет консенсуса по масштабу проблемы.

«На данный момент нет достоверных публичных данных, которые количественно определяли бы точную сумму необъяснимого богатства, удерживаемого политической элитой Нигерии в виде криптовалют», - сказал Давид Уголор, исполнительный директор Африканской сети за экологию и экономическую справедливость (ANEEJ).

Говоря с Decrypt, Уголор подтвердил, что предупреждения EFCC «не лишены оснований», хотя было бы «спекулятивно указывать точные цифры.»

Он добавил, что в последние годы ANEEJ наблюдает «растущую тенденцию использования цифровых активов в незаконных финансовых потоках (IFF), часто облегченных псевдонимностью криптотранзакций и фрагментированным характером международного регулирования.»

Уголор объяснил, что статус Нигерии как одного из крупнейших рынков пиринговой крипто-торговли в Африке, а также ее исторические проблемы с прозрачностью и слабым раскрытием активов среди политиков делают «вероятным» использование криптовалют как хранилища незаконных богатств.

Криптовалюта в Нигерии

Выступая на том же мероприятии, губернатор Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил, что принятие криптовалюты резко возросло в стране, с «более чем 56 миллиардами долларов в крипто-связанных транзакциях [...] зафиксированными с июля 2022 года по июнь 2023 года.»

Тем не менее, этот рост сопровождался параллельным увеличением мошенничества, как подчеркивается в Отчете о финансовой стабильности центрального банка на 2024 год, где зафиксировано увеличение случаев финансового мошенничества на 45% в прошлом году.

Около 70% этих случаев связано с цифровыми каналами, такими как криптобиржи, в то время как финансовые регуляторы Нигерии выявили более 30 схем Понци, связанных с криптовалютами.

Борьба с коррупцией в криптовалюте

Уголор утверждает, что необходимо предпринять несколько шагов для снижения потенциального коррупционного использования криптовалюты, первый из которых - принятие более строгих регуляторных рамок.

«Нигерия должна разработать сбалансированный подход, который способствует инновациям, обеспечивая соблюдение требований AML/CFT», - объяснил он. «Это включает лицензирование и мониторинг поставщиков услуг виртуальных активов.»

Также важна будет сотрудничество на международном уровне, при этом Уголор советует Нигерии укрепить связи с международными правоохранительными органами, такими как Интерпол, а также активнее использовать фирмы по анализу криптовалют, такие как Chainalysis и Elliptic.

Одним из наиболее важных элементов станет призыв к политической воле и средствам для борьбы с коррупцией, и для Уголора это должно охватывать раскрытие всех активов, принадлежащих политикам, включая криптовалюту.

«Политики и государственные служащие должны быть обязаны декларировать цифровые активы в рамках пересмотренного режима раскрытия публичных активов», - сказал он, объясняя, что это закроет лазейку в текущих системах отчетности.

В заключение он добавил, что хотел бы видеть, как НПО, такие как ANEEJ и EFCC, работают более тесно друг с другом, а также с регуляторами, такими как SEC и Центральный банк Нигерии.

Такие стороны, по его словам, должны «совместно работать с крипто-сектором, чтобы установить черные списки, флаги подозрительной активности и каналы для защиты правонарушителей.»