Арест жителя Индии за мошенничество с криптовалютой на 180,000 долларов: как обманщики манипулируют инвесторами

Индийская полиция арестовала жителя Калькутты за мошенничество с криптовалютой на сумму 1,5 crore рупий (примерно 180,000 долларов). По информации полиции Бидханнагар, 26-летний мужчина из Ахмедабада был арестован за свою роль в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое произошло в 2023 году.

Обвиняемый, Хашик Мукешбхай Патель, был арестован в Чандкхеде в округе Гандинagar в Гуджарате. Согласно сообщениям, по указанию суда он был доставлен в Калькутту, где его ждет предварительное задержание. Арест был произведен в связи с делом, зарегистрированным 15 сентября 2023 года в полицейском участке по киберпреступлениям Бидханнагар на основании жалобы 34-летнего Аробинды Маджи, жителя Калькутты.

Согласно жалобе, поданной Маджи, он стал жертвой фальшивой платформы для инвестиций в криптовалюту, которая обещала большие прибыли. Платформа предоставляла пользователям кошелек, куда они могли вносить средства и наблюдать за стремительным ростом своих инвестиций. Это типично для большинства мошенников, которые обещают жертвам высокие доходы, чтобы заставить их вкладывать деньги в свою поддельную платформу.

Индийская полиция сообщила, что мошенничество, осуществленное под предлогом торговли криптовалютой, включало использование нескольких банковских счетов для похищения средств с платформы. У мошенников была профессионально оформленная онлайн-платформа, которая выглядела как интерфейс большинства легитимных криптокошельков и торговых сайтов.

Торговцам рекомендовалось инвестировать в различные цифровые активы, что является типичным ходом преступников, чтобы заставить их распределять свои средства. Таким образом, когда они теряли деньги, торгуя одним активом, они могли оставаться связанными с преступной группой через другие инвестиции в другие цифровые активы. По сообщениям, мошенники даже предлагали им гарантированные прибыли от инвестиций, которые варьировались от 10% до 25% в течение нескольких дней.

Следователи индийской полиции сообщили, что им удалось отследить часть суммы, похищенной преступником у жертв, которая составила около 2 lakh рупий (примерно 2,400 долларов), на счету в IDFC First Bank, принадлежащем Пателю. Деньги были переведены на счет через этап Layer 2 и были сняты через банкомат вскоре после внесения депозита, сообщили в индийской полиции.

Во время ареста индийская полиция изъяла неопределенное количество предметов, которые, по их мнению, были связаны с финансовыми транзакциями. «Мы считаем, что Патель может быть частью более широкой сети, вовлеченной в аналогичные мошенничества с цифровыми инвестициями, и продолжаем расследование, чтобы отследить дополнительных бенефициаров и сообщников», - заявил старший офицер комиссариата Бидханнагар.

Темп преступлений, связанных с цифровыми активами в Индии, увеличился в последние дни. В недавнем мошенничестве мужчина потерял около 1,67 crore рупий (примерно 200,000 долларов) через WhatsApp. Жертва связалась с мошенником, который выдавал себя за потенциальную невесту на сайте знакомств. Мошенник начал общаться с жертвой 11 апреля, заявив, что он работает в криптоторговой компании, расположенной в Сингапуре.

Сообщается, что жертва первоначально отправила около 583 долларов для инвестирования в платформу, получив прибыль в размере 100 долларов от этой единственной сделки. Эта сделка убедила жертву перевести значительные суммы мошеннику в надежде на получение большего дохода. «После первого перевода приложение показало мгновенную прибыль в 8,300 рупий. Пораженный доходами, я продолжал «инвестировать» больше денег в платформу через несколько банковских переводов и UPI-платежей», - сказал пострадавший.