Арешт шахрая з криптовалют у Індії: жертва втратила $180 тисяч через фальшиву інвестиційну платформу

Індийська поліція заарештувала місцевого жителя Калькутти за шахрайство з криптовалютою на суму 180 тисяч доларів США. Згідно з інформацією від поліції Бідханнагара, 26-річний чоловік з Ахмедабаду був затриманий за його роль у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту, яке сталося у 2023 році.

Обвинувачений, Харджик Мукешбхай Пател, був заарештований у Чандкхеді, в окрузі Гандхінар, штат Гуджарат. За даними звітів, за рішенням суду його доставили до Калькутти, де його триматимуть під вартою. Арешт був здійснений у зв`язку з справою, яка була зареєстрована 15 вересня 2023 року в поліцейському департаменті кіберзлочинності Бідханнагара на основі скарги 34-річного Ауробінда Маджі, жителя Калькутти.

Згідно зі скаргою, поданою Маджі, він став жертвою підробленої платформи для інвестицій у криптовалюту, яка обіцяла величезні прибутки. Платформа надавала своїм користувачам гаманець, куди вони могли вносити кошти і спостерігати, як їхні інвестиції швидко зростають. Це типовий метод шахраїв, котрі обіцяють нічого не підозрюючим користувачам високі дохідності, щоб залучити їх до інвестування на своїй фальшивій платформі.

Індийська поліція зазначила, що шахрайство, яке відбувалося під виглядом криптотрейдингу, викликало у злочинців використання множинних банківських рахунків для викрадення коштів з платформи. Шахраї діяли на добре спроектованій, професійно виглядаючій онлайн-платформі, яка нагадувала інтерфейс більшості легітимних криптогаманець і вебсайтів для трейдингу.

Трейдерів заохочували інвестувати в різні цифрові активи, що є типовим кроком злочинців, щоб розподілити їхні кошти. Таким чином, після втрати коштів від трейдингу одного активу, вони могли залишатися пов`язаними з кримінальною групою через інші інвестиції в інших цифрових активах. Згідно з повідомленнями, шахраї навіть пропонували гарантовані прибутки від їхніх інвестицій, з прибутками від 10% до 25% протягом кількох днів.

Слідчі з індійської поліції повідомили, що їм вдалося відстежити частину суми, яку злочинець викрав у своїх жертв, що становила приблизно 2 лакх (близько 2400 доларів США), на рахунок IDFC First Bank, який належав Пателю. Гроші були переказані на рахунок через етап Layer 2 і були зняті через банкомат незабаром після внесення депозиту, повідомила поліція Індії.

Під час арешту індійська поліція вилучила невідомі предмети, які, на їхню думку, були пов`язані з фінансовими транзакціями. “Ми вважаємо, що Пател може бути частиною більш широкої мережі, яка займається подібними шахрайствами з цифровими інвестиціями, і ми продовжуємо розслідування для виявлення додаткових одержувачів та спільників,” — сказав старший офіцер комісаріату Бідханнагара.

Кількість злочинів, пов`язаних з цифровими активами в Індії, зросла в останні кілька днів. Нещодавнє шахрайство призвело до того, що чоловік втратив близько 1,67 лакх (приблизно 200 тисяч доларів США) через WhatsApp. Жертва зв`язалася з шахраєм, який видавав себе за потенційну наречену на весільному сайті. Шахрай почав спілкування з жертвою 11 квітня, стверджуючи, що працює у фірмі з криптоторгівлі, що базується в Сінгапурі.

Жертва, за словами, спочатку надіслала близько 583 доларів на інвестування у платформу, отримавши прибуток у 100 доларів з цієї єдиної угоди. Ця угода вистачила, щоб переконати жертву перевести великі суми шахраю в надії отримати більше прибутків. “Після першого переказу додаток показав миттєвий прибуток у 8300 рупій. Під впливом дохідності я продовжував ‘інвестувати’ більше грошей у платформу через кілька банківських переказів і UPI-платежів,” — зазначила жертва.