Российская криптомошенница приговорена к 7 годам за обман на 23 миллиона долларов в биткойнах

Российская мать и самопрозванный 'криптоэксперт' приговорены к тюремному сроку за мошенничество на сумму 23 миллиона долларов в биткойнах. Московский суд вынес приговор Валерии Федякиной, которая всего за 60 дней в 2023 году обманула инвесторов на 2,2 миллиарда рублей.

Федякина, уроженка Симферополя, выдала себя за `Битмаму`, якобы легального криптотрейдера с международными офисами, обещая клиентам переводить их деньги за границу с помощью криптовалюты, чтобы обойти западные санкции, согласно информации от The Telegraph.

На самом деле российские прокуроры утверждают, что она опустошила счета своих клиентов, и это стало одним из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в стране.

Мошенничество произошло на фоне ужесточения западных санкций, ограничивших доступ России к традиционным банковским системам, что сделало криптовалюту привлекательной альтернативой для россиян, стремящихся перевести деньги за границу.

Пресненский районный суд Москвы приговорил Федякину 24 июня к семи годам в колонии и обязал ее выплатить 23 миллиона долларов компенсации пострадавшим.

Обвинение требовало максимального срока в 10 лет по российским законам о мошенничестве.

По словам Дедди Лавида, генерального директора компании по безопасности в блокчейне Cyvers, "российские криптоуголовники используют регуляторный арбитраж, создавая компании в странах с более мягким законодательством (например, в некоторых регионах ОАЭ), чтобы скрыть российское происхождение, перемещать средства через границу и использовать слабое применение KYC/AML."

В возрасте 30 лет Федякина работала неофициально под именами "Битмама" и "Битмама Финанс", заключая сделки в роскошных отелях Москвы и переводя средства в ОАЭ через криптовалютные кошельки.

Она совершила преступление "под прикрытием инвестирования в свою деятельность в сфере транспортировки и покупки-продажи нефти, нефтепродуктов, золота и других минералов", - заявил представитель Следственного комитета России, как сообщается в The Telegraph.

"Битмама" якобы говорила жертвам, что обменяет их деньги на цифровую валюту в Дубае, чтобы избежать санкций, но средства вскоре исчезли в ее криптокошельках, находившихся в ОАЭ.

Личный помощник обвиняемой сообщил следователям, что клиенты сначала приносили по 2-3 миллиона долларов (200-300 миллионов рублей) ежедневно в офис, а позже эта сумма достигала 15 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей) в день, сообщает местное издание Известия.

Федякина была арестована 15 сентября 2023 года, когда попыталась сбежать из России в ОАЭ.

Несмотря на то, что она была беременна на шесть месяцев, ее задержали, и она родила в тюрьме, оставаясь с дочерью в московском СИЗО № 6.

Дело представляет собой совершенно другой образец по сравнению с поддерживаемыми государством криптооперациями, согласно словам Алисы Фрей, руководителя отдела безопасности и соблюдения норм в Outset PR.

"Криминальные схемы вроде Федякиной дезорганизованы и оппортунистичны," - сказала Фрей в интервью Decrypt. "Они полагаются на средства от разбросанных жертв, часто через мошенничество, фишинг или ложные инвестиционные схемы."

"Эти операции, как правило, предпочитают стейблкоины, такие как USDT или USDC, что позволяет более предсказуемо удерживать стоимость и использовать их в трансакциях через границы," отметила Фрей, добавляя, что мошенники используют регуляторные пробелы между юрисдикциями, особенно в рамках крипто-дружественной среды ОАЭ.

Тем временем расследования в области блокчейна выявили растущую зависимость России от криптовалют для финансирования разведывательных операций.

Недавнее расследование Reuters показало, как ФСБ России использовало биткойны для оплаты работы подростков и неподготовленных шпионов по всей Европе.

В начале этого месяца американские власти обвинили Иана Мауснера в управлении крипто-мошеннической схемой на 500 миллионов долларов, утверждая, что он вводил в заблуждение инвесторов и направлял средства на рынки, связанные с Россией, скрывая связи, которые могли бы нарушить международные санкции.