Шахрайство з криптовалютами: російська Бітмама засуджена на 7 років за пірамідальну схему на 23 мільйони доларів

Матір з Росії, яка називала себе експертом з криптовалют, була засуджена до семи років позбавлення волі Московським судом за організацію безжальної пірамідальної схеми, яка обдурила інвесторів на суму 23 мільйонів доларів (2,2 мільярда рублів) у біткоїнах всього за 60 днів в 2023 році.

Валерія Федякіна з Сімферополя, яка виступала під псевдонімом `Бітмама`, обіцяла клієнтам, що зможе перевести їхні кошти за кордон за допомогою криптовалюти, щоб обійти західні санкції, відповідно до інформації The Telegraph.

Натомість російські прокурори стверджують, що вона спустошила рахунки своїх клієнтів, і це стало одним з найбільших випадків криптошахрайства в країні за останній час.

Шахрайство стало можливим, оскільки західні санкції ускладнили доступ Росії до традиційних банківських послуг, що зробило криптовалюту привабливою альтернативою для росіян, які намагалися перевести кошти за кордон.

Пресненський районний суд Москви засудив Федякіну 24 червня до ув`язнення у виправній колонії та зобов`язав її виплатити 23 мільйони доларів компенсації своїм жертвам.

Прокуратура вимагала максимальний термін у 10 років згідно з російським законодавством про шахрайство.

“Російські криптозлочинці використовують регуляторний арбітраж, створюючи структури в юрисдикціях з легшими вимогами (наприклад, в деяких частинах ОАЕ), щоб замаскувати російське походження, переміщати кошти через кордон та використовувати слабке виконання KYC/AML,” - сказав Дедді Лавід, генеральний директор компанії з безпеки блокчейн Cyvers у коментарі для Decrypt.

Федякіна, 30 років, працювала неофіційно під назвами `Бітмама` та `Бітмама Фінанс`, укладаючи угоди у розкішних готелях Москви та перекачуючи кошти до ОАЕ через криптогаманець.

Вона здійснювала злочин “під видом інвестицій у свою діяльність у сфері транспорту та купівлі-продажу нафти, нафтопродуктів, золота та інших корисних копалин”, - зазначив речник Слідчого комітету Росії, як його цитує The Telegraph.

Згідно з повідомленнями, “Бітмама” стверджувала, що обміняє гроші своїх жертв на цифрову валюту в Дубаї, щоб уникнути санкцій, але кошти швидко зникли в її криптогаманцях, розташованих в ОАЕ.

Особистий асистент обвинуваченої розповів слідчим, що клієнти спочатку приносили 2-3 мільйони доларів (200-300 мільйонів рублів) щодня в офіс, а згодом суми досягли 15 мільйонів доларів (1,5 мільярда рублів) на день, повідомляє місцеве видання Ізвестія.

Федякіна була арештована 15 вересня 2023 року, коли намагалася втекти з Росії до ОАЕ.

Не дивлячись на те, що вона була на шостому місяці вагітності, її затримали, і згодом вона народила у в’язниці, залишаючи свою доньку в московському СІЗО № 6.

Ця справа представляє себе явно відмінний зразок на відміну від державних криптооперацій, відповідно до слів Аліси Фрей, голови служби безпеки та комплаєнсу в Outset PR.

“Кримінальні схеми, подібні до схеми Федякіної, є дезорганізованими та можливими,” - заявила Фрей у коментарі для Decrypt. “Вони залежать від коштів від розпорошених жертв, часто через шахрайства, фішинг або фальшиві інвестиційні схеми.”

“Ці операції зазвичай віддають перевагу стейблкоїнам, таким як USDT або USDC, що дозволяє більш передбачуване збереження вартості та використання через кордон,” - зазначила Фрей, кажучи, що шахраї експлуатують нормативні прогалини між юрисдикціями, особливо використовуючи крипто-дружнє середовище ОАЕ.

Тим часом, розслідування блокчейну виявили зростаючу залежність Росії від криптовалюти для фінансування розвідувальних операцій.

Недавнє розслідування агентства Reuters показало, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) використовувала біткоїни для виплати підліткам та непідготовленим шпигунам по всій Європі.

На початку цього місяця влада США висунула звинувачення Іану Мауснеру в організації шахрайської схеми з криптовалютою на 500 мільйонів доларів, звинувативши його в обмані інвесторів та перекачуванні коштів на ринки, які пов’язані з Росією, при цьому приховуючи зв’язки, які можуть порушувати міжнародні санкції.