Криптопреступления и незаконные транзакции: актуальный отчет о состоянии криптовалютной безопасности в 2024 году

Думаете, что криптовалюта используется для незаконной деятельности? Прочитайте этот отчет сначала.

Криптовалютные преступления могут эволюционировать, но доля незаконных транзакций остается удивительно малой.

Согласно последнему годовому отчету TRM Labs о криптопреступности, лишь 0,4% от общего объема транзакций цифровых активов в 2024 году связано с незаконной деятельностью, что на 51% меньше по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рост общего объема рынка.

Незаконная криптовая активность значительно снизилась, даже когда общий объем вырос.

По данным фирмы блокчейн-интеллекта, общий объем транзакций в крипто-секторе увеличился на 56% в прошлом году, превысив 10,6 триллиона долларов. Однако оценочные незаконные потоки резко снизились до около 45 миллиардов долларов, по сравнению с почти 59 миллиардами в 2023 году.

В отчете указывается, что криптопреступления в основном исходят от уклоняющихся от санкций, мошенников и средств, связанных с адресами в черном списке. В совокупности эти категории составили более 85% от выявленного TRM незаконного объема.

Кроме того, такие сети, как Tron, Ethereum и Bitcoin, по-прежнему остаются основными аренами для такой деятельности. Интересно, что Tron сам по себе составил 58% всех криминальных потоков, хотя его объем незаконных транзакций на самом деле упал вдвое по сравнению с 2023 годом. TRM приписала некоторый успех эффективности Финансового криминального подразделения T3 (T3 FCU), пионерской государственной и частной инициативе, направленной на борьбу с неправомерным использованием USDT на Tron.

С момента своего запуска оно помогло заморозить более 130 миллионов долларов, и почти 20% USDT из черного списка на Tron уже были возвращены жертвам или властям.

Тем временем, целенаправленные санкции против крупных российских и иранских бирж, таких как Garantex и Nobitex, которые недавно стали объектом хакерской атаки на 49 миллионов долларов, уменьшили потоки в ограниченные юрисдикции на 33%.

Постоянные угрозы и изменяющаяся криминальная тактика.

Несмотря на общий спад, TRM подняла тревогу по поводу новых тенденций, требующих бдительности. В отчете отмечается, что финансирование терроризма, особенно связанное с группами, такими как ИГИЛ-Корасан (ISKP), все больше полагается на криптовалюты, при этом стейблкоины остаются предпочтительным выбором, несмотря на растущий интерес к монетам с повышенной анонимностью, таким как Monero (XMR).

Количество хакерских атак также увеличилось: было украдено 2,2 миллиарда долларов, что составляет 17% роста, в основном нацелившись на протоколы DeFi. Как сообщали другие исследователи, особенно активными были северокорейские преступники, которые украли почти 800 миллионов долларов, используя сложные методы, часто сосредоточиваясь на кражах приватных ключей. Кроме того, их схемы отмывания денег адаптировались, используя децентрализованные мосты и быстро перемещая средства между цепями, что делает восстановление чрезвычайно трудным для правоохранительных органов.

Но, возможно, самой тревожащей новой угрозой является быстрое принятие ИИ мошенниками. Согласно TRM, преступники теперь используют большие языковые модели (LLMs) для создания тщательно проработанных мошеннических личностей, генерации убедительных дипфейков для вымогательства и инвестиционных мошенничеств, а также создания сложных фишинг-сообщений.

Они также используют ИИ для создания поддельных удостоверений личности, чтобы обойти KYC, и даже для генерации неп согласованного откровенного содержимого. Исследовательская компания в области блокчейна ожидает значительного роста преступлений на базе ИИ в 2025 году.