Крупная афера с альткойнами раскрыта: инвесторы потеряли более 50 миллионов долларов

Основная афера с участием 32 различных альткойнов раскрыта – значительные убытки сообщаются

В мире криптовалют была раскрыта крупная афера, осуществленная на внебиржевых рынках (OTC).

Эта схема, которая была проведена с использованием множества токенов, включая важные проекты, такие как SUI, NEAR, Axelar, SEI, привела к потере более 50 миллионов долларов инвесторов в целом. Инцидент был осуществлён через тщательно спланированную схему Понци, которая продолжалась несколько месяцев и была организована через группы в Telegram.

Афера произошла после длительного процесса и сложных этапов. Мы подробно объяснили это ниже.

Формирование доверия (ноябрь 2024 – январь 2025)

В ноябре 2024 года различные группы венчурного капитала и частные инвестиционные фонды начали предлагать сделки с токенами Tier-1 на внебиржевом рынке через Telegram, которые казались «доверительными». Токены популярных проектов, таких как APT, SEI, SWELL, продавались заранее с дисконтом до 50%.

Эти сделки изначально выполнялись вовремя, инвесторы получали свои токены в полном объёме, и система заработала доверие. Эти истории успеха привлекли больше людей в систему.

Увеличение акцента (февраль – июнь 2025)

С февраля количество и масштаб предложений увеличились. Были запущены новые проекты, такие как SUI, NEAR, Axelar, GRASS. Условия оставались прежними, те же скидки, но были более высокие продажи. Это был период, когда акцент достиг пика.

Игнорирование предупреждений (май 2025)

В мае несколько лидеров отрасли сделали публичные предупреждения. Эман Абио из команды SUI открыто предостерегал от фальшивых OTC-сделок.

Лукиан Минку из MultiversX сделал аналогичное заявление, но эти предупреждения были проигнорированы инвесторами.

Крах и признание (июнь 2025)

Последняя сделка, состоявшаяся 1 июня, была предложена через токен Fluid. Однако распределение токенов по предыдущим сделкам остановилось с тех пор.

19 июня Aza Ventures, одна из пионеров системы, сделала публичное заявление и объявила, что они также стали жертвами мошенничества.

В своем заявлении они указали, что лицо по имени «Источник 1», которое осуществляло эти сделки, организовало схему Понци. Aza Ventures заявила, что предыдущие соглашения были реальными; однако последующие платежи осуществлялись за счет денег новых инвесторов.

Какие токены были использованы:

• Ранний период (ноябрь 2024 – январь 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
• Последующий период (февраль – июнь 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid

Aza Ventures утверждает, что знает личность «Источник 1», которого они считают ответственным за аферу. По его данным, он индийского происхождения и является основателем крипто-проекта, уже зарегистрированного на Binance. Тем не менее, имя не было обнародовано; компания заявила, что они все еще ведут переговоры по возврату денег в частном порядке.

Общие финансовые убытки от аферы превышают 50 миллионов долларов. Некоторые отдельные инвесторы потеряли более 1 миллиона долларов.

Это не является инвестиционным советом.