Великі шахрайства в криптовалютному світі: як Ponzi-схема призвела до втрат $50 мільйонів на 32 альткоїнах

Великі шахрайства у світі криптовалют: виявлено несправжні угоди на 32 різних альткоїни

У світі криптовалют було виявлено великий шахрайський випадок, пов`язаний із понад 32 альткоїнами. Ця шахрайська схема, що проводилась на численних токенах, зокрема від важливих проектів таких як SUI, NEAR, Axelar, SEI, призвела до втрат понад$50 мільйонів інвесторів.

Інцидент відбувався через ретельно продуману Ponzi-схему, яка тривала кілька місяців і була організована через групи в Telegram.

Етапи шахрайства

1. Створення довіри (Листопад 2024 – Січень 2025)

У листопаді 2024 року різні групи венчурного капіталу (VC) та приватні інвестиційні пулі почали пропонувати угоди на токени класу Tier-1 через Telegram, які виглядали `надійними`. Токени популярних проектів, таких як APT, SEI, SWELL, продавалися із знижками до50%.

Ці угоди спочатку виконувалися вчасно, інвестори отримували свої токени в повному обсязі, і система набула довіри. Ці історії успіху залучали нових людей до системи.

2. Розширення акценту (Лютий – Червень 2025)

З лютого кількість і обсяг пропозицій розширилися. Появилися нові проекти, такі як SUI, NEAR, Axelar, GRASS. Умови залишилися тими ж, з аналогічними знижками, але обсяги продажів зросли. Цей період став піком для акцента на угодах.

3. Ігнорування попереджень (Травень 2025)

У травні кілька лідерів індустрії виступили з публічними попередженнями. Еман Абіо з команди SUI відкрито попередив про підроблені OTC-угоди.

Луціан Мінку з MultiversX зробив схоже заявлення, але ці попередження були проігноровані інвесторами.

4. Крах та визнання (Червень 2025)

Остання угода, яка відбулася 1 червня, була запропонована через токен Fluid. Однак розподіл токенів за попередніми угодами з того часу зупинився.

19 червня Aza Ventures, один з піонерів системи, зробила публічну заяву та оголосила, що їх також обманули.

У своїй заяві вони зазначили, що особа на ім`я “Source 1”, яка провела ці транзакції, створила Ponzi-схему. Aza Ventures ствердила, що попередні угоди були реальними; однак наступні платежі здійснювалися за рахунок грошей нових інвесторів.

Які токени були використані:

• Ранній період (Листопад 2024 – Січень 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
• Наступний період (Лютий – Червень 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid

Aza Ventures стверджує, що знає особу “Source 1”, яку вони вважають відповідальною за шахрайство. Передбачається, що ця особа індійського походження і є засновником криптопроекту, який вже визнаний на Binance. Проте ім’я не було оголошено публічно; компанія зазначила, що вони все ще ведуть переговори про повернення грошей приватно.

Загальні фінансові втрати від шахрайства перевищують $50 мільйонів. Деякі окремі інвестори втратили понад $1 мільйон.

*Це не є інвестиційною порадою.